Tiêu dùng thông minh
Tòa án phạt Binance 2,7 tỷ USD
Hoàng Hải - Thứ Năm, 21/12/2023 11:27 SA
Vietnet24h - Tòa án quận phía Bắc Illinois yêu cầu Binance nộp 1,35 tỷ USD giao dịch bất chính cùng khoản tiền phạt tương ứng cho cơ quan chức năng.
Ronaldo đối mặt với vụ kiện tập thể vì quảng cáo cho Binance
SEC Philippines chặn quyền truy cập vào Binance trong nước
Sàn giao dịch tiền điện tử Binance bị rút hơn 1 tỷ USD trong 24 giờ
Giám đốc điều hành Binance thừa nhận rửa tiền rồi... từ chức
Binance tạm đóng các kênh rút tiền

"Tòa án xác định Changpeng Zhao (CZ) và Binance vi phạm Đạo luật giao dịch hàng hóa (CEA) và các quy định của CFTC. Cá nhân CZ bị phạt tiền dân sự 150 triệu USD. Binance đồng ý chuyển trả 1,35 tỷ USD giao dịch trái phép và đóng phạt 1,35 tỷ USD cho CFTC", Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) nêu trên X hôm 19/12.

Quyết định trên được tòa án quận phía Bắc Illinois phê duyệt, kết thúc chuỗi kiện tụng của CFTC nhắn vào Binance và nhà sáng lập công ty.

Ngày 27/3, CFTC kiện CZ và Binance với lý do thao túng thị trường, thiếu tuân thủ luật, tiếp tay cho hành vi rửa tiền. Trong đơn khiếu nại 74 trang, CFTC dán nhãn Bitcoin, Ethererum, Binance USD, Tether, Litecoin là hàng hóa. Cơ quan này cũng cáo buộc sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới tiếp tay cho hoạt động khủng bố và phớt lờ luật pháp Mỹ.

Đến 21/11, CZ bất ngờ thông báo từ chức CEO Binance. Ông đã có mặt tại Mỹ, trình diện trước tòa án Seattle và nhận tội "không tuân thủ quy định chống rửa tiền" và vi phạm lệnh trừng phạt do Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đưa ra. Ngày 7/12, yêu cầu được quay về UAE của CZ bị tòa án bác bỏ. Tỷ phú phải ở lại Mỹ cho đến ngày tuyên án 23/2/2024 và có thể đối mặt án phạt 18 tháng tù với tội danh lừa đảo. Ngoài CZ, cựu giám đốc về pháp lý của Binance là Samuel Lim cũng bị phạt 1,5 triệu USD vì "tiếp tay cho các hành động vi phạm".

Việc phân tích các khoản tiền phạt bao gồm việc tịch thu 1,35 tỷ đô la phí giao dịch do sàn giao dịch thu được, với một khoản tiền tương đương bổ sung như một hình phạt. Hành động pháp lý này đánh dấu một sự phát triển đáng kể trong việc giám sát liên tục các sàn giao dịch tiền điện tử của các cơ quan quản lý.

Trước đó, Zhao đã nhận tội liên quan đến vi phạm AML và từ chức CEO của Binance. Trước những sự kiện này, Binance đã thừa nhận những thất bại trong việc tuân thủ trong quá khứ và đồng ý giải quyết với chính quyền Hoa Kỳ. Việc giải quyết cũng bao gồm việc xử lý các hoạt động đáng ngờ chưa được báo cáo trước đây liên quan đến hơn 100.000 giao dịch.

Là một phần của phán quyết của tòa án, Binance hiện được yêu cầu tăng cường đáng kể các biện pháp tuân thủ của mình. Sàn giao dịch phải thực hiện các chính sách Biết khách hàng của bạn (KYC) nghiêm ngặt và các biện pháp kiểm soát khác để ngăn chặn các vi phạm trong tương lai và đảm bảo tuân thủ luật và quy định AML.

Trước khi thành lập Binance vào tháng 7/2017, CZ là thành viên đội phát triển Blockchain.info và giữ chức giám đốc công nghệ của OKCoin, sàn tiền số lớn thứ hai thế giới lúc bấy giờ. Dưới sự dẫn dắt của CZ, Binance đã trở thành hệ sinh thái tiền số lớn nhất thế giới. Năm 2021, Changpeng Zhao bắt đầu gia nhập câu lạc bộ tỷ phú với khối tài sản tương đương 96 tỷ USD, theo bảng xếp hạng Bloomberg. Tuy nhiên, những tháng qua, sóng gió liên tục ập đến khi sàn bị cơ quan chức năng khắp châu Âu và Mỹ điều tra với các cáo buộc khác nhau như thao túng thị trường, thiếu tuân thủ luật pháp, tiếp tay cho hành vi rửa tiền.

SEC Philippines chặn quyền truy cập vào Binance trong nước Vietnet24h - Việc chặn các nhà đầu tư ở Philippines truy cập Binance là một phần trong nỗ lực trấn áp các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số hoạt động không có giấy phép ở quốc gia Đông Nam Á.
Binance chính thức hoạt động tại Dubai Vietnet24h - Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã giành được giấy phép hoạt động tại Dubai sau khi đáp ứng các điều kiện tiên quyết kể từ khi nhận được giấy phép sơ bộ vào tháng 9/2022.
Tin khác cùng chuyên mục
Tin đọc nhiều
Tiêu dùng thông minh
Apple Watch Series 10 giảm giá: Đừng bỏ lỡ đợt giảm giá độc quyền này! Vietnet24h - Amazon đang tung ra mức giảm giá tuyệt vời 70 đô la cho phiên bản GPS 46 mm của Apple Watch Series 10, giảm giá xuống chỉ còn dưới 360 đô la.
Motorola ra mắt điện thoại thông minh cao cấp mới tuyệt đẹp Vietnet24h - Motorola đã trở thành tiêu đề với sự ra mắt gần đây của bộ ba điện thoại thông minh tầm trung, nhưng một thiết bị vẫn vắng mặt một cách đáng chú ý: Moto G96 5G.
Khi đồng hồ đeo tay bắt đầu biết ‘chẩn đoán’ sức khỏe người dùng Vietnet24h - Smartwatch không còn là thiết bị đếm bước chân. Với Huawei Watch 5, câu hỏi đặt ra là: Công nghệ sẽ giúp người dùng sống chủ động hơn, hay khiến chúng ta lệ thuộc vào số liệu sinh học được thu thập liên tục?
AirPods Pro 3 đang đến gần ngày ra mắt hơn bao giờ hết Vietnet24h - Một khám phá gần đây đã làm dấy lên đồn đoán xung quanh AirPods Pro 3, khi một ID Bluetooth mới xuất hiện trong cơ sở dữ liệu của Apple, ám chỉ đến một bản phát hành sắp tới.
CEO Asus đưa máy tính xách tay ExpertBook vào bài kiểm tra độ bền tối đa Vietnet24h - Dinesh Sharma, Phó chủ tịch Nhóm kinh doanh hệ thống điện thoại thông minh và máy tính thương mại tại Asus Ấn Độ, gần đây đã gây chấn động trong thế giới công nghệ khi chứng minh độ bền của máy tính xách tay Asus ExpertBook.
Mắt thấy, miệng nói, AI làm giúp: Kính Xiaomi biến bạn thành người siêu năng lực Vietnet24h - Không còn phải lục túi tìm điện thoại, bạn giờ chỉ cần nhìn và nói "quét mã để thanh toán" – chiếc kính AI mới của Xiaomi sẽ làm phần còn lại. Với trọng lượng chỉ 40g, thiết kế như kính bình thường nhưng “não” thì như trợ lý số, đây có thể là món đồ chơi công nghệ mới gây sốt.
Chi tiết rò rỉ cho thấy Galaxy S25 FE của Samsung có thể có những tính năng hấp dẫn ở cạnh bên! Vietnet24h - Chỉ trong vài tuần nữa, Samsung sẽ ra mắt không chỉ ba hoặc bốn thiết bị có thể gập mới mà còn cả một mẫu flagship không thể gập được nâng cấp, Galaxy S25 FE, dự kiến ​​ra mắt vào cuối năm.
Meta, EssilorLuxottica ra mắt kính thông minh Oakley Vietnet24h - Kính Oakley Meta HSTN là chương mới nhất trong mối quan hệ hợp tác nhiều năm giữa Meta và EssilorLuxottica. Chiếc kính mới này hướng đến các vận động viên và có giá khởi điểm là 399 đô la.
Những chiếc điện thoại thông minh tầm trung hấp dẫn của Oppo sẽ ra mắt toàn cầu vào tháng tới! Vietnet24h - Oppo đã liên tục tạo ra chỗ đứng riêng của mình trong bối cảnh điện thoại thông minh cạnh tranh và với sự hợp tác cùng OnePlus, công ty đã sẵn sàng mở rộng phạm vi tiếp cận và thu hút nhiều người hâm mộ khác nhau trên cả hai Android và iOS nền tảng.
Google Pixel 10 hứa hẹn mang đến những cải tiến mang tính cách mạng cho những người đam mê chụp ảnh cận cảnh Vietnet24h - Google đang tạo nên làn sóng với những nâng cấp dự kiến ​​cho điểm ảnh 10, đặc biệt là trong lĩnh vực chụp ảnh macro.
Tư vấn tiêu dùng
Hơn 1.200 website giả mạo bị phát hiện mỗi ngày: Tội phạm mạng chuyển hướng tấn công người dùng cá nhân Vietnet24h - Số liệu từ các tổ chức giám sát an ninh mạng cho thấy, mỗi ngày có hàng nghìn tên miền giả mạo được đăng ký nhằm mục đích đánh cắp dữ liệu người dùng. Đáng chú ý, các website “nhái” thường sao chép hoàn toàn giao diện của ngân hàng, dịch vụ đặt phòng, trang mua sắm, khiến nạn nhân dễ dàng sập bẫy nếu không kiểm tra kỹ.
iPad Air M512 2GB giảm giá hấp dẫn nhất từ ​​trước đến nay trên Amazon Vietnet24h - Bạn có thể mua cùng một mẫu iPad Air M2 512GB 11 inch với mức giảm giá đáng kinh ngạc là 33%, tương đương với khoản tiết kiệm hào phóng là 350 đô la.
Apple cân nhắc cho phép người dùng iPhone lựa chọn các giải pháp thay thế Siri làm trợ lý mặc định Vietnet24h - Khi Siri gặp khó khăn trong việc đưa ra câu trả lời thỏa đáng, bạn vẫn có thể gọi Google để được trợ giúp.
iPhone 13 được cập nhật tính năng nhắn tin vệ tinh qua iOS 18.5 Vietnet24h - Với iOS 18.5, Apple chính thức cho phép iPhone 13 nhắn tin vệ tinh thông qua một số nhà mạng, mở rộng khả năng kết nối không phụ thuộc hạ tầng truyền thống. Tuy nhiên, tính năng này không áp dụng với mọi thiết bị và nhà mạng, cho thấy chiến lược triển khai có chọn lọc của hãng.
Lưỡi dao deepfake: Màn lừa đảo triệu đô và cú bắt tay chết người giữa AI và tội phạm mạng Vietnet24h - Từ một vài dòng quảng cáo có khuôn mặt người nổi tiếng, đến màn giả giọng cảnh sát lừa nạn nhân nộp thuế để nhận lại khoản tiền "đã mất" – tất cả đều do AI dựng nên. Hơn 20 triệu USD đã bị đánh cắp. Kẻ thủ ác không dùng súng, mà dùng thuật toán.
Giải pháp đánh bay hôi miệng, lấy lại tự tin trong giao tiếp Vietnet24h - Hôi miệng không chỉ là vấn đề về sức khỏe mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sự tự tin và giao tiếp hàng ngày, đặc biệt đối với những người làm công việc tư vấn, kinh doanh hoặc giao tiếp trực tiếp. Mùi hôi khó chịu từ miệng khiến bạn gặp khó khăn trong các cuộc trò chuyện, khiến người khác ngại ngùng và ảnh hưởng đến mối quan hệ xã hội. Tuy nhiên, đừng lo lắng, vì những giải pháp đơn giản có thể giúp bạn khắc phục tình trạng này một cách hiệu quả.
Giới chức Mỹ kiện TikTok vì lo ngại thanh thiếu niên bị ảnh hưởng bởi nghiện mạng xã hội Vietnet24h - TikTok, nền tảng video nổi tiếng, đã trở thành mục tiêu của các vụ kiện từ 13 bang ở Mỹ, với cáo buộc gây nghiện cho thanh thiếu niên và làm tổn hại đến sức khỏe tâm thần của họ thông qua những thuật toán được thiết kế để tăng thời gian sử dụng.
Cách sử dụng ChatGPT vừa ra mắt chế độ giọng nói nâng cao cho trò chuyện âm thanh của OpenAI Vietnet24h - Mặc dù công cụ này phản hồi nhanh và có thể nói bằng nhiều giọng khác nhau, nhưng bạn có thể gặp phải giới hạn về tốc độ nếu sử dụng nhiều lần trong một ngày.
Đánh giá sơ bộ về iPhone 16 mới ra lò của Apple Vietnet24h - iPhone 16 Pro Max có thời lượng pin tốt hơn và camera tuyệt vời, nhưng Apple Intelligence vẫn chưa xuất hiện
Apple Watch Series 10 chỉ có những nâng cấp nhỏ, nhưng điểm cộng lớn là sạc nhanh hơn Vietnet24h - Apple Watch là một phần của bộ phận Thiết bị đeo, Gia đình và Phụ kiện của công ty, đã báo cáo doanh thu 8,1 tỷ đô la trong quý tài chính thứ ba, giảm 2% so với một năm trước.

TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VIETNET24H
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 92/GP - BTTTT Hà Nội, ngày 06/03/2017
Cơ quan chủ quản: Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam
Tổng biên tập: Đỗ Thị Thúy Hương
Tòa soạn: 11B Phan Huy Chú, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại:: (+84) 028 3516 7176
Email: tinbaivietnet24h@gmail.com. Website: www.vietnet24h.vn
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Tạp chí Điện tử tại địa chỉ www.vietnet24h.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản.

Đơn vị quảng cáo: Công ty cổ phần Artemis Media Việt Nam
Điện thoại: (+84) 028 3516 7176
Hotline Ms. Loan: 0907 534 577