Bốn người đàn ông đã bị truy tố về các cáo buộc hình sự liên bang liên quan đến âm mưu xuất khẩu chip Nvidia trị giá hàng triệu đô la sang Trung Quốc và Hồng Kông, vi phạm các hạn chế nghiêm ngặt của Hoa Kỳ, theo hồ sơ tòa án.

 

Theo cáo trạng được công bố hôm thứ Năm tại Tòa án Quận Hoa Kỳ ở Tampa, Florida, các chip này bị hạn chế xuất khẩu nghiêm ngặt do được sử dụng trong các ứng dụng trí tuệ nhân tạo và siêu máy tính.

 

Một trong các bị cáo, Brian Curtis Raymond, 46 tuổi, cư dân Huntsville, Alabama, đã được xác định vào tuần trước là giám đốc công nghệ của một công ty điện toán đám mây trí tuệ nhân tạo ở Virginia, công ty này đã công bố kế hoạch sáp nhập cho phép cổ phiếu của công ty được giao dịch công khai.

 

Tuy nhiên, công ty đó không liên quan đến vụ án và cho biết rằng lời mời làm việc của ông đã bị hủy bỏ.

 

Raymond và ba bị cáo khác, tất cả đều sinh ra tại Trung Quốc hoặc Hồng Kông, bị buộc tội âm mưu vi phạm Đạo luật Cải cách Kiểm soát Xuất khẩu năm 2018 liên quan đến việc xuất khẩu và cố gắng xuất khẩu chip Nvidia cho người dùng cuối ở Trung Quốc và Hồng Kông, sau khi lần đầu tiên vận chuyển chip sang Malaysia và Thái Lan.

 

Theo cáo trạng, các bị cáo đã không xin được giấy phép hoặc sự cho phép xuất khẩu như vậy từ Bộ Thương mại Hoa Kỳ.

 

Bản cáo trạng được CourtWatch, trang web tổng hợp tin tức về tòa án do nhà nghiên cứu chống khủng bố Seamus Hughes sáng lập, đưa tin lần đầu tiên.

 

Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Trung Florida, nơi đang truy tố vụ án, cho biết 400 chip Nvidia A100 đã được xuất khẩu sang Trung Quốc theo kế hoạch này từ tháng 10 năm 2024 và tháng 1 trong hai lô hàng riêng biệt.

 

Văn phòng cho biết: "Lần xuất khẩu thứ ba và thứ tư sang [Trung Quốc] đã bị cơ quan thực thi pháp luật ngăn chặn và do đó không hoàn tất". “Những nỗ lực xuất khẩu này liên quan đến mười siêu máy tính Hewlett Packard Enterprises chứa GPU NVIDIA H100 và 50 GPU NVIDIA H200 riêng biệt.”

 

Bản cáo trạng lưu ý rằng Trung Quốc “đang nhanh chóng phát triển năng lực siêu máy tính exascale và đã tuyên bố ý định trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới về AI vào năm 2030.”

 

Bản cáo trạng cho biết: “Những năng lực này đang được Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa [PRC] sử dụng cho các nỗ lực hiện đại hóa quân sự và liên quan đến việc thiết kế và thử nghiệm vũ khí của Trung Quốc, bao gồm cả vũ khí hủy diệt hàng loạt.”

 

Raymond sở hữu một công ty phân phối sản phẩm công nghệ tại Huntsville, được “cấp phép bán GPU Nvidia [bộ xử lý đồ họa], cùng nhiều sản phẩm khác,” bản cáo trạng cho biết. Trang LinkedIn của Raymond cho biết công ty Bitworks của ông là hoặc đã từng là “Đối tác Đám mây của Nvidia, cung cấp các cụm H100, H200 và Blackwell/NVL72 sắp ra mắt cho khách hàng.”

 

Bản cáo trạng cáo buộc Raymond và một đồng phạm khác trong vụ án, Mathew Ho, đã "chuyển hàng hóa để sản xuất chip GPU Nvidia sang các nước thứ ba, mặc dù biết rằng số GPU này cuối cùng sẽ được chuyển đến và vận chuyển đến "Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa".

 

Ho, 34 tuổi, sinh ra tại Hồng Kông, là công dân Hoa Kỳ hiện đang sống tại Florida. Anh ta còn được gọi là Hon Ning Ho. Ho là đại lý đã đăng ký của một công ty tại Tampa có tên là Janford Realtor. Mặc dù có tên như vậy, công ty này chưa bao giờ tham gia vào bất kỳ giao dịch bất động sản nào, mà thay vào đó "đóng vai trò trung gian cho một số vụ xuất khẩu bất hợp pháp và không có giấy phép sang" Trung Quốc các loại chip tiên tiến và được kiểm soát chặt chẽ, bản cáo trạng cho biết.

 

Bản cáo trạng cho biết, là một phần của âm mưu bị cáo buộc, Ho và Raymond sẽ nộp các tài liệu liên quan đến các lô hàng có chứa thông tin sai lệch về người đồng ký gửi cuối cùng cho các con chip, giá trị của các con chip và các giấy phép cần thiết để xuất khẩu chúng.

 

Raymond đã bị bắt vào thứ Tư và sau đó đã ra hầu tòa tại Tòa án Quận Hoa Kỳ thuộc Quận Bắc Alabama. Vợ ông từ chối bình luận. Luật sư của Raymond, Tae Lee, từ chối bình luận về các cáo buộc.

 

Vào ngày 10 tháng 11, ba ngày trước khi bản cáo trạng được đệ trình tại Tampa, Raymond đã được xác định là giám đốc công nghệ trong một thông cáo báo chí do Corvex, một công ty điện toán đám mây AI có trụ sở tại Arlington, Virginia, phát hành.

 

Thông cáo báo chí cho biết Corvex và Movano Health, một công ty đại chúng chuyên bán thiết bị đeo y tế, đã đồng ý sáp nhập, cho phép Corvex trở thành công ty đại chúng. Một phát ngôn viên của Corvex, trong một tuyên bố sau khi được hỏi về Raymond, cho biết: "Corvex không tham gia vào các hoạt động được trích dẫn trong bản cáo trạng của Bộ Tư pháp."

 

“Người được đề cập không phải là nhân viên của Corvex. Trước đây là cố vấn cho công ty, anh ta đã chuyển sang vai trò nhân viên nhưng lời đề nghị đó đã bị hủy bỏ”, người phát ngôn cho biết.

 

Ngoài tội danh âm mưu hàng đầu, Raymond còn bị buộc tội hai tội danh vi phạm Đạo luật Cải cách Kiểm soát Xuất khẩu liên quan đến nỗ lực xuất khẩu 50 GPU Nvidia H200 sang Trung Quốc thông qua Thái Lan vào đầu năm nay, và nỗ lực xuất khẩu khoảng 10 siêu máy tính HP chứa GPU Nvidia H100 sang Trung Quốc thông qua Thái Lan vào đầu năm nay.