Tư vấn tiêu dùng
Tòa án phạt Binance 2,7 tỷ USD
Hoàng Hải - Thứ Năm, 21/12/2023 11:27 SA
Vietnet24h - Tòa án quận phía Bắc Illinois yêu cầu Binance nộp 1,35 tỷ USD giao dịch bất chính cùng khoản tiền phạt tương ứng cho cơ quan chức năng.
Ronaldo đối mặt với vụ kiện tập thể vì quảng cáo cho Binance
SEC Philippines chặn quyền truy cập vào Binance trong nước
Sàn giao dịch tiền điện tử Binance bị rút hơn 1 tỷ USD trong 24 giờ
Giám đốc điều hành Binance thừa nhận rửa tiền rồi... từ chức
Binance tạm đóng các kênh rút tiền

"Tòa án xác định Changpeng Zhao (CZ) và Binance vi phạm Đạo luật giao dịch hàng hóa (CEA) và các quy định của CFTC. Cá nhân CZ bị phạt tiền dân sự 150 triệu USD. Binance đồng ý chuyển trả 1,35 tỷ USD giao dịch trái phép và đóng phạt 1,35 tỷ USD cho CFTC", Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) nêu trên X hôm 19/12.

Quyết định trên được tòa án quận phía Bắc Illinois phê duyệt, kết thúc chuỗi kiện tụng của CFTC nhắn vào Binance và nhà sáng lập công ty.

Ngày 27/3, CFTC kiện CZ và Binance với lý do thao túng thị trường, thiếu tuân thủ luật, tiếp tay cho hành vi rửa tiền. Trong đơn khiếu nại 74 trang, CFTC dán nhãn Bitcoin, Ethererum, Binance USD, Tether, Litecoin là hàng hóa. Cơ quan này cũng cáo buộc sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới tiếp tay cho hoạt động khủng bố và phớt lờ luật pháp Mỹ.

Đến 21/11, CZ bất ngờ thông báo từ chức CEO Binance. Ông đã có mặt tại Mỹ, trình diện trước tòa án Seattle và nhận tội "không tuân thủ quy định chống rửa tiền" và vi phạm lệnh trừng phạt do Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đưa ra. Ngày 7/12, yêu cầu được quay về UAE của CZ bị tòa án bác bỏ. Tỷ phú phải ở lại Mỹ cho đến ngày tuyên án 23/2/2024 và có thể đối mặt án phạt 18 tháng tù với tội danh lừa đảo. Ngoài CZ, cựu giám đốc về pháp lý của Binance là Samuel Lim cũng bị phạt 1,5 triệu USD vì "tiếp tay cho các hành động vi phạm".

Việc phân tích các khoản tiền phạt bao gồm việc tịch thu 1,35 tỷ đô la phí giao dịch do sàn giao dịch thu được, với một khoản tiền tương đương bổ sung như một hình phạt. Hành động pháp lý này đánh dấu một sự phát triển đáng kể trong việc giám sát liên tục các sàn giao dịch tiền điện tử của các cơ quan quản lý.

Trước đó, Zhao đã nhận tội liên quan đến vi phạm AML và từ chức CEO của Binance. Trước những sự kiện này, Binance đã thừa nhận những thất bại trong việc tuân thủ trong quá khứ và đồng ý giải quyết với chính quyền Hoa Kỳ. Việc giải quyết cũng bao gồm việc xử lý các hoạt động đáng ngờ chưa được báo cáo trước đây liên quan đến hơn 100.000 giao dịch.

Là một phần của phán quyết của tòa án, Binance hiện được yêu cầu tăng cường đáng kể các biện pháp tuân thủ của mình. Sàn giao dịch phải thực hiện các chính sách Biết khách hàng của bạn (KYC) nghiêm ngặt và các biện pháp kiểm soát khác để ngăn chặn các vi phạm trong tương lai và đảm bảo tuân thủ luật và quy định AML.

Trước khi thành lập Binance vào tháng 7/2017, CZ là thành viên đội phát triển Blockchain.info và giữ chức giám đốc công nghệ của OKCoin, sàn tiền số lớn thứ hai thế giới lúc bấy giờ. Dưới sự dẫn dắt của CZ, Binance đã trở thành hệ sinh thái tiền số lớn nhất thế giới. Năm 2021, Changpeng Zhao bắt đầu gia nhập câu lạc bộ tỷ phú với khối tài sản tương đương 96 tỷ USD, theo bảng xếp hạng Bloomberg. Tuy nhiên, những tháng qua, sóng gió liên tục ập đến khi sàn bị cơ quan chức năng khắp châu Âu và Mỹ điều tra với các cáo buộc khác nhau như thao túng thị trường, thiếu tuân thủ luật pháp, tiếp tay cho hành vi rửa tiền.

SEC Philippines chặn quyền truy cập vào Binance trong nước Vietnet24h - Việc chặn các nhà đầu tư ở Philippines truy cập Binance là một phần trong nỗ lực trấn áp các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số hoạt động không có giấy phép ở quốc gia Đông Nam Á.
Binance chính thức hoạt động tại Dubai Vietnet24h - Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã giành được giấy phép hoạt động tại Dubai sau khi đáp ứng các điều kiện tiên quyết kể từ khi nhận được giấy phép sơ bộ vào tháng 9/2022.
Tin khác cùng chuyên mục
Tin đọc nhiều
Tiêu dùng thông minh
Galaxy Watch thể hiện mức độ tương quan mạnh mẽ với các thiết bị khoa học lâm sàng và thể thao Vietnet24h - Theo các nghiên cứu của Đại học Michigan, các tính năng theo dõi thể chất của Galaxy Watch đã được đánh giá toàn diện thông qua bài kiểm định với nhóm vận động viên chạy bộ hàng đầu để xác thực mức độ chính xác.
Samsung ra mắt tại Việt Nam máy giặt sấy Samsung Bespoke AI Heatpump tích hợp sấy bơm nhiệt Vietnet24h - Máy giặt sấy Samsung Bespoke AI Heatpump tích hợp công nghệ sấy bơm nhiệt tiên tiến bảo vệ sợi vải tối ưu, giặt sấy siêu tốc chỉ 98 phút cùng nhiều tính năng AI giúp nâng tầm trải nghiệm người dùng.
Huawei chuẩn bị ra mắt smartphone gập ba đầu tiên trên thế giới mang tên Mate XT Vietnet24h - Ngày 10/9 tới, Huawei sẽ chính thức ra mắt mẫu smartphone gập ba đầu tiên trên thế giới với tên gọi Mate XT, đánh dấu một bước tiến đột phá trong thiết kế điện thoại thông minh. Thông tin này được công bố thông qua một video ngắn trên mạng xã hội Weibo, làm dậy sóng cộng đồng công nghệ ngay trước thời điểm Apple giới thiệu iPhone 16.
Coway thống trị thị trường máy lọc nước với công nghệ filter Vietnet24h - Nhà sản xuất thiết bị gia dụng Hàn Quốc Coway ghi nhận vị thế dẫn đầu trong ba thập kỷ trên thị trường máy lọc nước Hàn Quốc là nhờ công nghệ filter tiên tiến của mình.
Thăng hạng trải nghiệm màn hình cực đại với Galaxy A06 của Samsung Vietnet24h - Samsung Galaxy A06 mở rộng không gian giải trí cho người dùng với màn hình cực đại 6,7 inch lớn nhất dòng A Series, pin 5.000mAh bền bỉ suốt cả ngày và nhiều tính năng nâng cấp cho trải nghiệm mượt mà.
Các doanh nghiệp châu Á Thái Bình Dương đối mặt với tình trạng gian lận tinh vi ngày càng gia tăng trong quá trình kêu gọi tăng cường hợp tác liên ngành Vietnet24h - Báo cáo về gian lận toàn cầu của GBG đã khảo sát hơn 500 chuyên gia về phòng chống gian lận ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APAC) để tìm hiểu cách thức họ ứng phó với gian lận.
Những rủi ro lớn nhất khi sử dụng AI sáng tạo như ChatGPT, Google Gemini, Microsoft Copilot, Apple Intelligence Vietnet24h - Từ ChatGPT của OpenAI đến Google Gemini, Microsoft Copilot và Apple Intelligence, các công cụ AI dành cho người tiêu dùng đều có thể dễ dàng truy cập và sinh sôi nảy nở.
Nhẫn Galaxy Ring: Công nghệ đo nhiệt độ da và phát hiện ngủ ngáy được hé lộ Vietnet24h - Trong một thế giới đang dần trở nên thông minh hơn, những phụ kiện đeo tay thông minh không chỉ là một phần của thời trang, mà còn là người bạn đồng hành trong việc chăm sóc sức khỏe. Và Galaxy Ring của Samsung, với những tính năng độc đáo, đang làm nên sự khác biệt.
Ứng dụng iPhone mới của Apple chứng minh việc hủy mật khẩu trực tuyến khó đến mức nào Vietnet24h - Phiên bản của Apple, ứng dụng Mật khẩu, miễn phí và tiện lợi, nhưng các chuyên gia an ninh mạng vẫn cho rằng xác thực dựa trên thông báo đẩy, sinh trắc học hoặc mật mã là giải pháp tốt hơn cho tương lai.
Microsoft xác nhận lỗi trên Windows 10 và chuẩn bị bản vá lỗi Vietnet24h - Microsoft đã thừa nhận sự cố ảnh hưởng đến chức năng nhấp chuột phải trên thanh tác vụ Windows 10 sau các bản cập nhật gần đây, cam kết sẽ cung cấp bản vá lỗi trong bản cập nhật sắp tới để khắc phục tình trạng này cho người dùng.
Tư vấn tiêu dùng
Apple Watch Series 10 chỉ có những nâng cấp nhỏ, nhưng điểm cộng lớn là sạc nhanh hơn Vietnet24h - Apple Watch là một phần của bộ phận Thiết bị đeo, Gia đình và Phụ kiện của công ty, đã báo cáo doanh thu 8,1 tỷ đô la trong quý tài chính thứ ba, giảm 2% so với một năm trước.
Apple phát hành iOS 18 cho iPhone, nhưng không bao gồm Apple Intelligence Vietnet24h - Đây là bản cập nhật iPhone lớn nhất trong năm của Apple, nhưng bản cập nhật này không bao gồm Apple Intelligence, hệ thống AI sắp ra mắt của công ty.
Lý do nhiều người không ưa chuộng smartphone màn hình gập Vietnet24h - Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi smartphone màn hình gập lần đầu tiên xuất hiện, nhưng doanh số của thiết bị đầy sáng tạo này vẫn chưa thể cạnh tranh với smartphone thông thường. Dù các thương hiệu liên tục thúc đẩy sản phẩm ra thị trường, nhiều người vẫn tỏ ra không mặn mà với dòng sản phẩm này. Vậy điều gì khiến smartphone màn hình gập chưa thể đạt được thành công mong đợi? Hãy cùng khám phá.
Liệu trẻ em có nên dùng Apple Watch? Vietnet24h - Apple vừa tung ra một trang web tiếp thị mới, quảng cáo Apple Watch như một cách để các bậc cha mẹ giữ liên lạc với con cái của họ.
Đánh giá sơ bộ về máy tính bảng Surface Pro của Microsoft Vietnet24h - Phiên bản thứ 11 của máy tính bảng chuyển đổi Surface Pro của Microsoft dựa trên chip Qualcomm tiêu thụ năng lượng, dẫn đến thời lượng pin hơn 8 giờ trong các thử nghiệm ban đầu.
Cảnh báo: mạng lưới lừa đảo với chiêu thức giả mạo ứng dụng bảo hiểm xã hội số Vietnet24h - Trong bối cảnh không gian mạng ngày càng trở nên phức tạp, Cục An toàn thông tin, thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, đã phát đi một thông báo khẩn cấp về những chiêu trò lừa đảo mới mẻ, đặc biệt là các vụ việc giả mạo ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số.
Cổng tiếp nhận phản ánh lạm dụng tên miền: Hỗ trợ người dùng bảo vệ quyền lợi Vietnet24h - Cổng tiếp nhận phản ánh lạm dụng tên miền hỗ trợ người dùng bảo vệ quyền lợi và chống lại hành vi vi phạm.
Cài đặt iOS 17.5: Hướng dẫn từng bước nâng cấp Vietnet24h - Đừng bỏ lỡ bản cập nhật iOS 17.5 với các tính năng mới ấn tượng. Học cách nâng cấp ngay bây giờ!
Samsung Galaxy M15 5G ra mắt: Pin trâu 6000mAh, hiệu năng mạnh mẽ, giá bình dân Vietnet24h - Samsung vừa giới thiệu mẫu smartphone Galaxy M15 5G với những nâng cấp đáng giá như dung lượng pin lớn 6000mAh, kết nối 5G, hứa hẹn trở thành đối thủ mạnh trong phân khúc giá rẻ.
iPhone 16 Plus: Dung lượng pin giảm nhưng tối ưu năng lượng Vietnet24h - Apple có thể giảm dung lượng pin của iPhone 16 Plus, tuy nhiên những cải tiến về mặt công nghệ sẽ đảm bảo hiệu suất năng lượng hiệu quả.

TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VIETNET24H
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 92/GP - BTTTT Hà Nội, ngày 06/03/2017
Cơ quan chủ quản: Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam
Tổng biên tập: Đỗ Thị Thúy Hương
Tòa soạn: 11B Phan Huy Chú, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại:: (+84) 028 3516 7176
Email: tinbaivietnet24h@gmail.com. Website: www.vietnet24h.vn
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Tạp chí Điện tử tại địa chỉ www.vietnet24h.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản.

Đơn vị quảng cáo: Công ty cổ phần Artemis Media Việt Nam
Điện thoại: (+84) 028 3516 7176
Hotline Ms. Loan: 0907 534 577