Thị trường
Sập bẫy lừa đảo: Cựu CEO ngân hàng mất 47 triệu USD và 24 năm tự do
Mộc Đức - Thứ Hai, 26/08/2024 1:50 CH
Vietnet24h - Shan Hanes, cựu CEO của ngân hàng Heartland Tri-State, đã bị kết án 24 năm tù sau khi bị lừa đảo qua chiêu thức tiền số "mổ lợn", biển thủ 47 triệu USD và đẩy ngân hàng vào tình trạng phá sản.
Theo phán quyết ngày 21/8 tại tòa án Wichita, Kansas, Shan Hanes, 53 tuổi, đã nhận mức án 293 tháng tù vì hành vi chiếm đoạt tài sản của ngân hàng Heartland Tri-State. Chỉ trong vòng 8 tuần, những hành động của Hanes đã dẫn đến sự sụp đổ của ngân hàng này.
 
Từ CEO uy tín đến nạn nhân của chiêu lừa "mổ lợn"
Trước khi vướng vào vụ bê bối, Hanes là một nhân vật có uy tín trong ngành ngân hàng. Ông từng là thành viên hội đồng quản trị của Hiệp hội Ngân hàng Mỹ, Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Kansas và giữ vị trí CEO tại Heartland Tri-State.
 
Mọi chuyện bắt đầu từ tháng 12/2022 khi Hanes tham gia các giao dịch mua tiền số sau khi tiếp xúc với một người lạ qua ứng dụng WhatsApp. Người này đã sử dụng chiêu thức lừa đảo được gọi là "mổ lợn" (Pig Butchering) để dụ dỗ Hanes đầu tư.
 
Chiêu thức "mổ lợn" thường bắt đầu bằng việc kẻ lừa đảo tiếp cận nạn nhân qua các ứng dụng nhắn tin mã hóa như WhatsApp hoặc Telegram, xây dựng mối quan hệ thân thiết trong thời gian dài trước khi dụ dỗ họ đầu tư vào các nền tảng tiền số giả mạo. Khi số tiền đầu tư đạt đến mức mong muốn, kẻ lừa đảo sẽ biến mất cùng toàn bộ số tiền.
 
Hành trình biển thủ hàng chục triệu USD
Ban đầu, Hanes sử dụng tiền cá nhân cho các giao dịch tiền số. Tuy nhiên, đến đầu năm 2023, ông bắt đầu rút tiền từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm 40.000 USD từ Nhà thờ Chúa Kitô Elkhart, 10.000 USD từ Câu lạc bộ Đầu tư Santa Fe, 60.000 USD từ quỹ tiết kiệm đại học của con gái và gần 1 triệu USD từ việc bán cổ phiếu của công ty tài chính Elkhart.
 
Không dừng lại ở đó, từ tháng 5/2023, Hanes bắt đầu chuyển tiền trực tiếp từ ngân hàng Heartland Tri-State vào các tài khoản do kẻ lừa đảo kiểm soát. Ban đầu là 5.000 USD, sau đó tăng dần lên đến hàng triệu USD qua 11 đợt chuyển khoản, tổng cộng 47 triệu USD. Để che giấu hành vi, Hanes đã yêu cầu trợ lý của mình cung cấp thông tin sai lệch nhằm truy cập vào các quỹ và giảm thiểu dấu vết.
 
Theo hồ sơ tòa án, Hanes liên tục được kẻ lừa đảo thúc ép nạp thêm tiền với lời hứa sẽ rút được cả vốn lẫn lãi. Tuy nhiên, đây chỉ là một phần của kế hoạch lừa đảo tinh vi mà Hanes đã không nhận ra cho đến khi quá muộn.
 
Hậu quả và phản ứng từ các bên liên quan
Giữa tháng 7/2023, Hanes bị sa thải do những hoạt động kinh doanh mờ ám và thất bại trong chiến lược quản lý, dù lúc đó hành vi biển thủ chưa bị phát hiện. Đến ngày 28/7/2023, ngân hàng Heartland Tri-State bị yêu cầu đóng cửa bởi Văn phòng Ủy viên Ngân hàng Bang Kansas và sau đó được Công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang tiếp quản.
Trong quá trình xét xử, luật sư của Hanes, ông John Stang, lập luận rằng thân chủ của mình đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo tiền số được lên kế hoạch kỹ lưỡng. "Ông ấy chính là con lợn bị mổ trong kế hoạch này. Sự dễ tổn thương đã dẫn ông đến những quyết định sai lầm, gây thiệt hại nghiêm trọng cho cổ đông và dẫn đến sự sụp đổ của ngân hàng," Stang phát biểu.
 
Tuy nhiên, đại diện bên công tố, bà Kate Brubacher, nhấn mạnh: "Lòng tham vô đáy của Hanes đã khiến ông ta vượt qua mọi giới hạn về đạo đức nghề nghiệp và pháp luật, phản bội lại lòng tin của Heartland Tri-State và các nhà đầu tư, đồng thời làm lung lay niềm tin vào hệ thống tài chính."
 
Cảnh báo về chiêu thức lừa đảo tiền số
Trường hợp của Hanes chỉ là một trong số nhiều vụ lừa đảo tiền số theo phương thức "mổ lợn" đã diễn ra trong thời gian gần đây. Theo số liệu từ FBI, giữa năm 2022, cơ quan này đã nhận hơn 4.300 đơn khiếu nại liên quan đến lừa đảo tiền số qua các ứng dụng nhắn tin, với tổng thiệt hại lên đến hơn 5 tỷ USD, tăng đáng kể so với 429 đơn vào năm 2019. Mặc dù xuất phát từ châu Á, hình thức lừa đảo này đang ngày càng phổ biến tại Mỹ, và đến nay rất ít kẻ thủ ác bị bắt giữ hoặc số tiền bị chiếm đoạt được thu hồi.
 
Vụ việc của Shan Hanes là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ về sự cảnh giác cần thiết trước các chiêu thức lừa đảo ngày càng tinh vi trong lĩnh vực tiền số, đặc biệt đối với những người giữ vị trí quan trọng trong các tổ chức tài chính.
Pháp bắt giữ CEO Telegram Pavel Durov tại sân bay Paris Vietnet24h - Nền tảng nhắn tin bị cáo buộc được sử dụng để rửa tiền và buôn bán ma túy.
Ứng dụng Google Authenticator giả mạo lộng hành: Cảnh báo người dùng không tải từ nguồn không chính thống Vietnet24h - Trước tình trạng các đối tượng lừa đảo lợi dụng Google Authenticator để phát tán phần mềm độc hại, Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông đã đưa ra cảnh báo, khuyến cáo người dùng chỉ nên tải ứng dụng từ các kho chính thống để bảo vệ thiết bị của mình.
Tin khác cùng chuyên mục
Tin đọc nhiều
Sự cố Facebook và lời cảnh tỉnh về rủi ro phụ thuộc vào nền tảng số Vietnet24h - Sau hai ngày hỗn loạn vì loạt nhóm lớn trên Facebook "bay màu" không lý do rõ ràng, cộng đồng mạng Việt Nam có thể tạm thở phào khi các hội nhóm đã được khôi phục. Nhưng phía sau sự phục hồi nhanh chóng đó là những câu hỏi lớn chưa có lời giải – về sự phụ thuộc tuyệt đối vào nền tảng, quyền kiểm soát cộng đồng, và rủi ro ngày càng cao từ những lỗi kỹ thuật “tập trung hóa”.
Phần mềm độc hại SparkKitty: Khi thư viện ảnh trở thành cánh cửa cho tội phạm mạng tấn công ví tiền số Vietnet24h - Sự xuất hiện của SparkKitty – một biến thể mới trong họ trojan SparkCat – đã đánh dấu một bước tiến nguy hiểm trong chiến thuật tấn công mạng. Không chỉ đánh cắp dữ liệu như thông thường, loại mã độc này nhắm đến chính thư viện ảnh cá nhân – một kho lưu trữ tưởng chừng vô hại – để trích xuất những thông tin có thể mở toang cánh cửa vào ví tiền điện tử của nạn nhân.
Lỗ hổng zero-day trên Chrome: Báo động đỏ cho an ninh mạng toàn cầu Vietnet24h - Khi trình duyệt trở thành "cửa ngõ" mặc định để tiếp cận thế giới số, một lỗ hổng zero-day trên Chrome không chỉ đơn thuần là một lỗi kỹ thuật – mà là lời nhắc nghiêm khắc về mức độ mong manh của hệ sinh thái số hiện đại.
Safari và bài toán bảo mật bị bỏ ngỏ: Khi sự im lặng của Apple trở thành rủi ro của người dùng Vietnet24h - Một lỗ hổng trong tính năng toàn màn hình của trình duyệt Safari đang phơi bày hàng triệu người dùng Apple trước những chiến dịch lừa đảo tinh vi. Nhưng điều đáng báo động hơn cả không nằm ở bản thân lỗ hổng – mà ở thái độ có phần thờ ơ của Apple trước cảnh báo từ giới nghiên cứu bảo mật.
Việt Nam vào top 30 thế giới về tốc độ mạng: Nhưng hàng trăm bản làng vẫn mòn mỏi đợi sóng Vietnet24h - Trong khi người dân thành phố tận hưởng Internet 5G tốc độ cao, thì ở Sơn La, hơn 600 thôn bản vẫn chưa có đường truyền mạng. Câu chuyện kết nối số tại Việt Nam vẫn là bức tranh hai mảng sáng – tối, đòi hỏi những hành động quyết liệt hơn từ cơ quan quản lý và doanh nghiệp viễn thông.
Game Pet Samkok chiếm top 1 tại Việt Nam, nổi bật ở Thái Lan và Indonesia Vietnet24h - Chỉ sau một ngày phát hành, Pet Samkok – Báo Thủ 3Q do SohaGame phát triển – đã vươn lên đứng đầu App Store, Google Play tại Việt Nam và được Apple chọn hiển thị nổi bật tại Thái Lan, Indonesia, đánh dấu bước tiến mới của game Việt tại thị trường Đông Nam Á.
CEO của Nvidia, Jensen Huang cho biết Nintendo Switch 2 có bộ xử lý AI chuyên dụng Vietnet24h - CEO của Nvidia, Jensen Huang đã trình bày chi tiết về khả năng của máy chơi game Switch 2 mới của Nintendo.
Lượng tử hóa an ninh mạng: Khi thông tin được bảo vệ bởi định luật vật lý Vietnet24h - Hãy tưởng tượng mỗi tin nhắn bạn gửi được bảo vệ bằng định luật vật lý – không hacker nào có thể đọc trộm, vì chỉ cần nghe lén là… chính họ tự làm sai lệch thông tin. Đó không còn là viễn tưởng, mà là thực tế đang diễn ra tại Trung Quốc, nơi cuộc gọi mã hóa lượng tử đầu tiên vừa được thực hiện nhờ công nghệ bảo mật cấp độ nguyên tử.
Lượng PC xuất xưởng tăng trong quý đầu tiên khi các công ty chuẩn bị cho thuế quan Vietnet24h - Nhiều công ty đã đẩy nhanh quá trình giao hàng để chuẩn bị cho mức thuế quan sắp tới có thể gây áp lực lên thị trường máy tính và thiết bị điện tử đang phục hồi.
Trò chơi Xbox sẽ sớm có trên TV LG thông qua dịch vụ chơi game đám mây Vietnet24h - Theo LG Electronics, gần đây họ đã ký kết một quan hệ đối tác để cung cấp hàng trăm tựa game Xbox cho webOS của LG.
5G cán mốc 2,9 tỷ thuê bao: Bệ phóng cho AI di động và nền kinh tế số Vietnet24h - Mạng 5G không còn là xu hướng mà đã trở thành nền tảng hạ tầng số toàn cầu. Với gần 2,9 tỷ thuê bao vào cuối 2025, công nghệ này đang thúc đẩy sự phát triển của trí tuệ nhân tạo tạo sinh (GenAI), điện toán biên và các dịch vụ số mới – trong đó Việt Nam là thị trường nổi bật tại Đông Nam Á.
Điện thoại Pixel của Google sẵn sàng áp dụng tính năng Now Bar sáng tạo của Samsung Vietnet24h - Google có thể sắp ra mắt một tính năng mới gợi nhớ đến Now Bar của Samsung.
Dịch vụ taxi robot Uber, Waymo mở cửa đón khách tại Atlanta Vietnet24h - Vào thứ Ba, xe taxi robot Waymo đã có mặt tại Atlanta cho người dùng Uber khi hai công ty mở rộng quan hệ đối tác trong lĩnh vực gọi xe tại Hoa Kỳ.
Nhà sản xuất chip điện thoại thông minh lớn cho biết hệ điều hành Huawei mới có thể ảnh hưởng đến doanh số bán hàng của họ Vietnet24h - Công ty sản xuất nhiều chip được sử dụng trong điện thoại thông minh, Công ty Sản xuất Bán dẫn Đài Loan (TSMC) sẽ bị ảnh hưởng trong ngắn hạn bởi lệnh cấm ngăn Huawei tìm nguồn cung ứng linh kiện và phần mềm tại Hoa Kỳ.
Meta sẽ ra mắt kính thông minh với Oakley và Prada, mở rộng quan hệ đối tác với Luxottica Vietnet24h - Meta và EssilorLuxottica có kế hoạch phát hành các phiên bản kính thông minh hỗ trợ AI của họ dưới thương hiệu Oakley và Prada,
Samsung đặt mục tiêu bắt kịp các đối thủ Trung Quốc về điện thoại mỏng có thể gập lại khi Apple tuyên bố tham gia cuộc chơi Vietnet24h - Samsung chuẩn bị ra mắt chiếc điện thoại thông minh có thể gập lại tiếp theo, có thể gọi là Galaxy Fold7, tại một sự kiện vào tháng tới.
Samsung và TSMC đang tạo tiền đề cho cuộc đua khốc liệt trong công nghệ chip 2nm Vietnet24h - Cuộc đua toàn cầu để dẫn đầu thị trường bán dẫn 2 nanomet thế hệ tiếp theo sẽ trở nên khốc liệt hơn vào nửa cuối năm nay, với các nhà máy đúc hàng đầu TSMC và Samsung Electronics chuẩn bị bắt đầu sản xuất hàng loạt.
Motorola và Google thách thức sự thống trị của Samsung Vietnet24h - Nhà sản xuất điện thoại thông minh hàng đầu thế giới không chỉ giành được vị trí hàng đầu trên thị trường điện thoại có thể gập lại ở châu Âu mà còn đang đắm mình trong những lời khen ngợi toàn cầu.
Samsung Electronics áp dụng trợ lý mã hóa AI để tăng năng suất của nhà phát triển Vietnet24h - Samsung Electronics Co. cho biết hôm 8/6 rằng họ sẽ áp dụng dịch vụ trợ lý mã hóa trí tuệ nhân tạo có tên là Cline vào tháng tới để nâng cao năng suất cho các nhân viên phát triển phần mềm của mình.
SK hynix vượt qua Samsung trên thị trường DRAM toàn cầu lần đầu tiên trong quý 1 Vietnet24h - Theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu thị trường toàn cầu Omdia, doanh số bán DRAM toàn cầu đạt tổng cộng 26,33 tỷ đô la Mỹ trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3, giảm 9 phần trăm so với quý trước, trong bối cảnh giá hợp đồng DRAM giảm và lượng hàng HBM xuất xưởng giảm.
Sự cố pin Anker và hồi chuông cảnh báo về chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu Vietnet24h - Từ Mỹ đến Việt Nam, Anker đang thực hiện thu hồi hàng loạt mẫu pin sạc dự phòng do nghi ngại về an toàn. Dù vấn đề chưa gây hậu quả cụ thể, nhưng sự kiện phản ánh rõ ràng mức độ rủi ro của các chuỗi cung ứng điện tử ngày càng phụ thuộc vào các linh kiện từ khắp nơi trên thế giới – trong đó không phải cái tên nào cũng đáng tin cậy.
Tăng trưởng OLED giảm sút khi thuế quan của Trump đe dọa doanh số bán điện thoại thông minh Vietnet24h - Mối lo ngại đang gia tăng về khả năng chậm lại trong các lô hàng điện thoại thông minh toàn cầu, do chính sách thuế quan leo thang của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, điều này có thể làm giảm đà tăng trưởng của ngành công nghiệp màn hình OLED của Hàn Quốc.
Xiaomi 16 lộ diện: Cấu hình "khủng", pin vượt Galaxy S25 gần gấp đôi Vietnet24h - Thông tin rò rỉ cho thấy Xiaomi 16 sẽ sở hữu viên pin 7.000 mAh, vượt trội so với 4.000 mAh trên Galaxy S25. Cộng với chip Snapdragon 8 Gen 4 Elite 2 và hệ thống ba camera 50 MP, đây có thể là flagship Android đáng gờm nhất trong nửa cuối năm nay.
Samsung sẽ ra mắt Galaxy Z Flip 7 và Fold 7 vào tháng 7 tại New York Vietnet24h - Samsung Electronics chuẩn bị ra mắt điện thoại màn hình gập mới vào tháng tới, tự hào với hiệu suất tương đương với mẫu Ultra, mẫu cao cấp nhất của dòng Galaxy S.
Xiaomi dẫn đầu thị trường thiết bị đeo tay toàn cầu, thị phần Apple giảm sút trong quý 1/2025 Vietnet24h - Theo báo cáo của Canalys, Xiaomi ghi nhận mức tăng trưởng 44% doanh số thiết bị đeo tay trong quý đầu năm 2025, qua đó chiếm lĩnh vị trí số 1 thị trường toàn cầu với 19% thị phần, vượt qua Apple – nhà sản xuất vốn thống trị lâu nay với 16%.
Doanh số bán điện thoại di động mang thương hiệu nước ngoài tại Trung Quốc tăng nhẹ vào tháng 4 Vietnet24h - Lượng điện thoại mang thương hiệu nước ngoài được bán ra tại Trung Quốc trong tháng 4 đã tăng lên 3,52 triệu chiếc so với mức 3,50 triệu chiếc của cùng kỳ năm trước.
Lượng iPhone xuất khẩu của Ấn Độ sang Hoa Kỳ tăng vọt ước tính 76%. Vietnet24h - Dữ liệu từ Canalys, hiện là một phần của Omdia, cho thấy số lượng iPhone được vận chuyển từ Ấn Độ đến Mỹ vào tháng 4 đã tăng khoảng 76%, đạt 3.000.000 chiếc.
BYD đánh bại Tesla về doanh số bán xe điện tại Châu Âu bất chấp thuế quan của EU trong 'thời khắc quan trọng' Vietnet24h - Dữ liệu từ JATO Dynamics cho thấy doanh số của BYD tại Châu Âu đã tăng 359% vào tháng 4 so với năm ngoái.
Xuất khẩu điện thoại thông minh của Trung Quốc sang Hoa Kỳ, bao gồm cả iPhone của Apple, giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2011 Vietnet24h - Xuất khẩu điện thoại thông minh của Trung Quốc giảm 72% xuống chỉ còn dưới 700 triệu đô la Mỹ vào tháng 4, khi chiến dịch áp thuế của Trump làm gián đoạn chuỗi cung ứng công nghệ.
LG và Samsung đối đầu trên thị trường TV di động đang phát triển Vietnet24h - LG dẫn đầu thị trường TV di động trước những thách thức mới.