Tiêu dùng thông minh
Sập bẫy lừa đảo: Cựu CEO ngân hàng mất 47 triệu USD và 24 năm tự do
Mộc Đức - Thứ Hai, 26/08/2024 1:50 CH
Vietnet24h - Shan Hanes, cựu CEO của ngân hàng Heartland Tri-State, đã bị kết án 24 năm tù sau khi bị lừa đảo qua chiêu thức tiền số "mổ lợn", biển thủ 47 triệu USD và đẩy ngân hàng vào tình trạng phá sản.
Theo phán quyết ngày 21/8 tại tòa án Wichita, Kansas, Shan Hanes, 53 tuổi, đã nhận mức án 293 tháng tù vì hành vi chiếm đoạt tài sản của ngân hàng Heartland Tri-State. Chỉ trong vòng 8 tuần, những hành động của Hanes đã dẫn đến sự sụp đổ của ngân hàng này.
 
Từ CEO uy tín đến nạn nhân của chiêu lừa "mổ lợn"
Trước khi vướng vào vụ bê bối, Hanes là một nhân vật có uy tín trong ngành ngân hàng. Ông từng là thành viên hội đồng quản trị của Hiệp hội Ngân hàng Mỹ, Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Kansas và giữ vị trí CEO tại Heartland Tri-State.
 
Mọi chuyện bắt đầu từ tháng 12/2022 khi Hanes tham gia các giao dịch mua tiền số sau khi tiếp xúc với một người lạ qua ứng dụng WhatsApp. Người này đã sử dụng chiêu thức lừa đảo được gọi là "mổ lợn" (Pig Butchering) để dụ dỗ Hanes đầu tư.
 
Chiêu thức "mổ lợn" thường bắt đầu bằng việc kẻ lừa đảo tiếp cận nạn nhân qua các ứng dụng nhắn tin mã hóa như WhatsApp hoặc Telegram, xây dựng mối quan hệ thân thiết trong thời gian dài trước khi dụ dỗ họ đầu tư vào các nền tảng tiền số giả mạo. Khi số tiền đầu tư đạt đến mức mong muốn, kẻ lừa đảo sẽ biến mất cùng toàn bộ số tiền.
 
Hành trình biển thủ hàng chục triệu USD
Ban đầu, Hanes sử dụng tiền cá nhân cho các giao dịch tiền số. Tuy nhiên, đến đầu năm 2023, ông bắt đầu rút tiền từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm 40.000 USD từ Nhà thờ Chúa Kitô Elkhart, 10.000 USD từ Câu lạc bộ Đầu tư Santa Fe, 60.000 USD từ quỹ tiết kiệm đại học của con gái và gần 1 triệu USD từ việc bán cổ phiếu của công ty tài chính Elkhart.
 
Không dừng lại ở đó, từ tháng 5/2023, Hanes bắt đầu chuyển tiền trực tiếp từ ngân hàng Heartland Tri-State vào các tài khoản do kẻ lừa đảo kiểm soát. Ban đầu là 5.000 USD, sau đó tăng dần lên đến hàng triệu USD qua 11 đợt chuyển khoản, tổng cộng 47 triệu USD. Để che giấu hành vi, Hanes đã yêu cầu trợ lý của mình cung cấp thông tin sai lệch nhằm truy cập vào các quỹ và giảm thiểu dấu vết.
 
Theo hồ sơ tòa án, Hanes liên tục được kẻ lừa đảo thúc ép nạp thêm tiền với lời hứa sẽ rút được cả vốn lẫn lãi. Tuy nhiên, đây chỉ là một phần của kế hoạch lừa đảo tinh vi mà Hanes đã không nhận ra cho đến khi quá muộn.
 
Hậu quả và phản ứng từ các bên liên quan
Giữa tháng 7/2023, Hanes bị sa thải do những hoạt động kinh doanh mờ ám và thất bại trong chiến lược quản lý, dù lúc đó hành vi biển thủ chưa bị phát hiện. Đến ngày 28/7/2023, ngân hàng Heartland Tri-State bị yêu cầu đóng cửa bởi Văn phòng Ủy viên Ngân hàng Bang Kansas và sau đó được Công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang tiếp quản.
Trong quá trình xét xử, luật sư của Hanes, ông John Stang, lập luận rằng thân chủ của mình đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo tiền số được lên kế hoạch kỹ lưỡng. "Ông ấy chính là con lợn bị mổ trong kế hoạch này. Sự dễ tổn thương đã dẫn ông đến những quyết định sai lầm, gây thiệt hại nghiêm trọng cho cổ đông và dẫn đến sự sụp đổ của ngân hàng," Stang phát biểu.
 
Tuy nhiên, đại diện bên công tố, bà Kate Brubacher, nhấn mạnh: "Lòng tham vô đáy của Hanes đã khiến ông ta vượt qua mọi giới hạn về đạo đức nghề nghiệp và pháp luật, phản bội lại lòng tin của Heartland Tri-State và các nhà đầu tư, đồng thời làm lung lay niềm tin vào hệ thống tài chính."
 
Cảnh báo về chiêu thức lừa đảo tiền số
Trường hợp của Hanes chỉ là một trong số nhiều vụ lừa đảo tiền số theo phương thức "mổ lợn" đã diễn ra trong thời gian gần đây. Theo số liệu từ FBI, giữa năm 2022, cơ quan này đã nhận hơn 4.300 đơn khiếu nại liên quan đến lừa đảo tiền số qua các ứng dụng nhắn tin, với tổng thiệt hại lên đến hơn 5 tỷ USD, tăng đáng kể so với 429 đơn vào năm 2019. Mặc dù xuất phát từ châu Á, hình thức lừa đảo này đang ngày càng phổ biến tại Mỹ, và đến nay rất ít kẻ thủ ác bị bắt giữ hoặc số tiền bị chiếm đoạt được thu hồi.
 
Vụ việc của Shan Hanes là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ về sự cảnh giác cần thiết trước các chiêu thức lừa đảo ngày càng tinh vi trong lĩnh vực tiền số, đặc biệt đối với những người giữ vị trí quan trọng trong các tổ chức tài chính.
Pháp bắt giữ CEO Telegram Pavel Durov tại sân bay Paris Vietnet24h - Nền tảng nhắn tin bị cáo buộc được sử dụng để rửa tiền và buôn bán ma túy.
Ứng dụng Google Authenticator giả mạo lộng hành: Cảnh báo người dùng không tải từ nguồn không chính thống Vietnet24h - Trước tình trạng các đối tượng lừa đảo lợi dụng Google Authenticator để phát tán phần mềm độc hại, Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông đã đưa ra cảnh báo, khuyến cáo người dùng chỉ nên tải ứng dụng từ các kho chính thống để bảo vệ thiết bị của mình.
Tin khác cùng chuyên mục
Tin đọc nhiều
Flagship sắp ra mắt của Oppo hứa hẹn sẽ mang đến những nâng cấp thú vị cho những người đam mê công nghệ Vietnet24h - Chiếc flagship mới nhất của Oppo, Find X8 Ultra, đã đặt ra một chuẩn mực cao cho điện thoại thông minh, kết hợp thiết kế 9mm thanh mảnh với một loạt camera ấn tượng và pin lâu dài.
Dyson ra mắt máy hút bụi mỏng nhất thế giới tại Seoul Vietnet24h - Dyson đã ra mắt máy hút bụi không dây mỏng nhất của mình -- PencilVac, có tay cầm đường kính 38 mm và nặng 1,8 kg -- tại sự kiện ra mắt ở Seoul vào thứ Hai.
Khám phá những tính năng mới thú vị trên ứng dụng di động dành cho Android và iPhone của NotebookLM Vietnet24h - NotebookLM đang bước vào lĩnh vực di động và sắp thay đổi cách người dùng tương tác với ghi chú khi đang di chuyển.
Xreal ra mắt chiếc kính đầu tiên chạy hệ điều hành Android XR của Google để cạnh tranh với Meta và Apple Vietnet24h - Xreal đã ra mắt Dự án Aura, được gọi là kính thực tế mở rộng chạy hệ điều hành XR của Google.
Oppo ra mắt điện thoại siêu pin cùng chip mới Vietnet24h - Oppo vừa mới ra mắt sản phẩm mới nhất của mình trong phân khúc điện thoại siêu pin, Reno 14 và Reno 14 Pro, cả hai đều mang lại độ tin cậy và hiệu suất mà không quá đắt so với phiên bản tiền nhiệm Reno 13.
Huawei ra mắt máy tính bảng có thể gập lại giá 3.300 đô la chạy HarmonyOS, phô diễn sức mạnh phần cứng Vietnet24h - Huawei đã ra mắt một chiếc máy tính xách tay màn hình gập và một chiếc MateBook Pro truyền thống hơn với công nghệ do chính mình sản xuất sau khi bị Microsoft và Intel cắt đứt quan hệ
Samsung ra mắt S25 Edge mỏng khi Apple được cho là đang chuẩn bị iPhone ‘Air’ Vietnet24h - Samsung đã ra mắt Galaxy S25 Edge, một thiết bị chỉ mỏng 5,8 mm và nặng 163 gram, trở thành một trong những điện thoại thông minh mỏng nhất trên thị trường.
FBI sắp “nhìn xuyên tường” bằng radar: Khoa học viễn tưởng hay cơn ác mộng quyền riêng tư? Vietnet24h - Một thiết bị nhỏ bằng hộp cơm có thể giúp FBI xác định người đứng sau tường bằng sóng vô tuyến. Công nghệ như mơ đang trở thành hiện thực – nhưng liệu nó sẽ phục vụ an ninh hay mở đầu kỷ nguyên giám sát công dân không giới hạn?
Dòng điện thoại thông minh OnePlus Nord Series mới thú vị sắp ra mắt Vietnet24h - OnePlus đang chuẩn bị giới thiệu sản phẩm mới nhất của mình điện thoại thông minh đội hình, Nord CE5, trong những tuần tới. Ban đầu dự kiến ​​phát hành vào tháng XNUMX, ngày ra mắt dự kiến ​​đã chuyển sang tháng XNUMX, gây phấn khích cho những người đam mê công nghệ và người tiêu dùng.
Samsung sẽ ra mắt Galaxy S25 Edge mỏng hơn vào ngày 13 tháng 5 Vietnet24h - Samsung Electronics sẽ ra mắt phiên bản mỏng hơn của điện thoại thông minh Galaxy, Galaxy S25 Edge, vào thứ Ba (13/5), mở đường cho cuộc chiến với Apple về kiểu dáng mỏng hơn.
iPad Air M512 2GB giảm giá hấp dẫn nhất từ ​​trước đến nay trên Amazon Vietnet24h - Bạn có thể mua cùng một mẫu iPad Air M2 512GB 11 inch với mức giảm giá đáng kinh ngạc là 33%, tương đương với khoản tiết kiệm hào phóng là 350 đô la.
Apple cân nhắc cho phép người dùng iPhone lựa chọn các giải pháp thay thế Siri làm trợ lý mặc định Vietnet24h - Khi Siri gặp khó khăn trong việc đưa ra câu trả lời thỏa đáng, bạn vẫn có thể gọi Google để được trợ giúp.
iPhone 13 được cập nhật tính năng nhắn tin vệ tinh qua iOS 18.5 Vietnet24h - Với iOS 18.5, Apple chính thức cho phép iPhone 13 nhắn tin vệ tinh thông qua một số nhà mạng, mở rộng khả năng kết nối không phụ thuộc hạ tầng truyền thống. Tuy nhiên, tính năng này không áp dụng với mọi thiết bị và nhà mạng, cho thấy chiến lược triển khai có chọn lọc của hãng.
Lưỡi dao deepfake: Màn lừa đảo triệu đô và cú bắt tay chết người giữa AI và tội phạm mạng Vietnet24h - Từ một vài dòng quảng cáo có khuôn mặt người nổi tiếng, đến màn giả giọng cảnh sát lừa nạn nhân nộp thuế để nhận lại khoản tiền "đã mất" – tất cả đều do AI dựng nên. Hơn 20 triệu USD đã bị đánh cắp. Kẻ thủ ác không dùng súng, mà dùng thuật toán.
Giải pháp đánh bay hôi miệng, lấy lại tự tin trong giao tiếp Vietnet24h - Hôi miệng không chỉ là vấn đề về sức khỏe mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sự tự tin và giao tiếp hàng ngày, đặc biệt đối với những người làm công việc tư vấn, kinh doanh hoặc giao tiếp trực tiếp. Mùi hôi khó chịu từ miệng khiến bạn gặp khó khăn trong các cuộc trò chuyện, khiến người khác ngại ngùng và ảnh hưởng đến mối quan hệ xã hội. Tuy nhiên, đừng lo lắng, vì những giải pháp đơn giản có thể giúp bạn khắc phục tình trạng này một cách hiệu quả.
Giới chức Mỹ kiện TikTok vì lo ngại thanh thiếu niên bị ảnh hưởng bởi nghiện mạng xã hội Vietnet24h - TikTok, nền tảng video nổi tiếng, đã trở thành mục tiêu của các vụ kiện từ 13 bang ở Mỹ, với cáo buộc gây nghiện cho thanh thiếu niên và làm tổn hại đến sức khỏe tâm thần của họ thông qua những thuật toán được thiết kế để tăng thời gian sử dụng.
Cách sử dụng ChatGPT vừa ra mắt chế độ giọng nói nâng cao cho trò chuyện âm thanh của OpenAI Vietnet24h - Mặc dù công cụ này phản hồi nhanh và có thể nói bằng nhiều giọng khác nhau, nhưng bạn có thể gặp phải giới hạn về tốc độ nếu sử dụng nhiều lần trong một ngày.
Đánh giá sơ bộ về iPhone 16 mới ra lò của Apple Vietnet24h - iPhone 16 Pro Max có thời lượng pin tốt hơn và camera tuyệt vời, nhưng Apple Intelligence vẫn chưa xuất hiện
Apple Watch Series 10 chỉ có những nâng cấp nhỏ, nhưng điểm cộng lớn là sạc nhanh hơn Vietnet24h - Apple Watch là một phần của bộ phận Thiết bị đeo, Gia đình và Phụ kiện của công ty, đã báo cáo doanh thu 8,1 tỷ đô la trong quý tài chính thứ ba, giảm 2% so với một năm trước.
Apple phát hành iOS 18 cho iPhone, nhưng không bao gồm Apple Intelligence Vietnet24h - Đây là bản cập nhật iPhone lớn nhất trong năm của Apple, nhưng bản cập nhật này không bao gồm Apple Intelligence, hệ thống AI sắp ra mắt của công ty.