Theo thông báo mới nhất, Ủy ban Chứng Khoán (SEC) Philippines đã gửi yêu cầu chính thức tới Ủy ban Viễn thông Quốc gia (NTC) để hỗ trợ chặn quyền truy cập người dùng tại đây vào Binance và các dịch vụ khác có liên quan tới sàn giao dịch tiền mã hoá này, vì không có giấy phép đăng ký hoạt động từ SEC.
Theo SEC Philippines, Binance chưa được cấp phép để thu hút đầu tư từ công chúng cũng như vận hành một sàn giao dịch mua bán chứng khoán. Tuy nhiên, nền tảng hiện là nơi cung cấp các công cụ tài chính và sản phẩm đầu tư, bao gồm những phương thức như giao dịch giao ngay sử dụng đòn bẩy, hợp đồng tương lai, tiết kiệm điện tử, ICO.
Binance cũng tự giới thiệu là trang web về tiền số lớn nhất thế giới, với hơn 402 loại được niêm yết, 183 triệu thành viên với khối lượng giao dịch hàng ngày 65 tỷ USD. Binance cũng có ứng dụng trên các cửa hàng Google, Apple, đồng thời được cho là chạy chiến dịch trên mạng xã hội để thu hút người Philippines đầu tư.
Từ tháng 11 năm ngoái, SEC Philippines đã cảnh báo đến người dân trong nước về việc không nên sử dụng Binance và lên kế hoạch chặn truy cập. Việc này diễn ra sau khi Giám đốc điều hành Changpeng Zhao (CZ) của Binance thừa nhận vi phạm quy tắc chống rửa tiền tại Mỹ và từ chức. Quá trình chặn sàn giao dịch này sau đó được hoãn lại do các thay đổi về nhân sự đứng đầu tại Ủy ban.
Ngoài ra, trong tuyên bố hôm 25/3, SEC Philippines cũng cho biết sự trì hoãn là để "đảm bảo cộng đồng đầu tư sẽ có đủ thời gian thoát khỏi nền tảng và tái định vị danh mục đầu tư của họ sang các sản phẩm và nền tảng được ủy quyền", sau khi xem xét quy mô và khối lượng hoạt động của Binance tại đây.
Cơ quan giám sát tài chính của Philippines cáo buộc Binance cung cấp trái phép các sản phẩm đầu tư như dịch vụ giao dịch có đòn bẩy hay tính năng tiết kiệm bằng tiền điện tử (earn), vi phạm luật quản lý chứng khoán.
Theo SEC, lệnh cấm sẽ có hiệu lực trong vòng ba tháng, cho phép các nhà đầu tư rút khỏi Binance bằng cách giao dịch tiền điện tử hoặc chuyển sàn giao dịch. Cơ quan này cũng yêu cầu Google và Meta chặn quảng cáo liên quan đến Binance đối với người dùng Philippines.
Hiện Binance đang phải đối mặt với sự giám sát ngày càng gia tăng của cơ quan quản lý trên toàn thế giới, và lệnh cấm này là đòn pháp lý mới nhất mà Binance đang hứng phải.
Cũng vào tháng 12/2023, một tòa án Hoa Kỳ đã yêu cầu doanh nghiệp Binance phải trả 2.7 tỷ USD và cựu Giám đốc điều hành, Changpeng Zhao, phải trả 150 triệu USD cho Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC).