Theo các cáo buộc được đệ trình vào ngày 8 tháng 7, cựu tài chính 66 tuổi bị buộc tội sử dụng tài sản của mình để trả cho em gái vị thành niên để cho anh ta mát xa có bản chất tình dục.
Người ta biết rất ít về vận may của Epstein. Epstein nổi lên với tư cách là người quản lý tiền của Giám đốc điều hành L Brand Les Wexner, Vanity Fair đã báo cáo trong một hồ sơ dài vào năm 2011. Không giống như các nhà tài chính nổi tiếng khác, Epstein giữ danh sách khách hàng và đầu tư của công ty có trụ sở tại Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ của ông, ngoài ra giá trị ròng cá nhân của mình, một cách bí mật.
Jeffrey Epstein đã bắt đầu tài chính tại Bear Stearns.
Công việc đầu tiên của Epstein về tài chính là làm việc như một nhà giao dịch thương mại uỷ quyền tại Bear Stearns, theo NBC News. Trước đây anh từng là giáo viên tại trường Dalton, một trường dự bị đại học ở Manhattan.
Epstein đạt đến cấp "đối tác hạn chế" tại Bear Stearns trước khi ông rời công ty để ra mắt công ty riêng vào năm 1981, Vanity Fair đưa tin.
Công ty của Epstein ban đầu được gọi là J. Epstein & Co. trước khi đổi tên thành Financial Trust Co.
Epstein cho biết vận may của ông đến từ các khoản phí mà ông đã tính cho các khách hàng tỷ phú của mình.
Epstein từ chối tiết lộ danh sách khách hàng của mình, ngoài việc nói rằng tất cả họ đều có tài sản vượt quá 1 tỷ đô la. Danh sách bí mật đó là bất thường trong số các nhà tài chính hàng đầu.
"Tôi là người duy nhất đủ điên rồ, hoặc đủ kiêu ngạo hoặc đủ sai lầm để biến giới hạn của tôi tới trên một tỷ đô la", Epstein đã nói nhiều lần, theo báo cáo của Vanity Fair. Epstein cho biết ông đầu tư tài sản của khách hàng vào thị trường tiền tệ.
Epstein có một khách hàng cũ nổi tiếng: Les Wexner, CEO của L Brands.
Wexner không chỉ là khách hàng duy nhất được xác nhận của Epstein mà còn là một người bạn thân, theo Vanity Fair. Theo các cửa hàng, Epstein có một vai trò tích cực trong L Brands, công ty sở hữu Bath & Body Works, Express và Victoria's Secret. Vanity Fair báo cáo rằng Wexner thậm chí đã yêu cầu Epstein sa thải nhân viên của L Brand.
Epstein phủ nhận tin đồn rằng ông nợ công ty của mình cho Wexner, tuy nhiên. "Tôi đã có những khách hàng thực sự giàu có trước đây", Vanity Fair báo cáo.
Wexner sau đó đã sa thải Epstein. "Ông Wexner đã cắt đứt quan hệ với ông Epstein hơn một thập kỷ trước", một phát ngôn viên của L Brand nói với Forbes. Wexner có tài sản ròng trị giá 6,7 tỷ USD, theo Bloomberg.
Epstein cũng đã được trả tiền để giúp khách hàng lấy lại tiền bị đánh cắp bởi các nhà môi giới và luật sư lừa đảo, đánh giá các tài liệu tòa án năm 1989 của Vanity Fair được tìm thấy.
Đó là khía cạnh trong kinh doanh của Epstein chiếm 80% thời gian của ông, ông nói trong một lắng đọng. Epstein tự gọi mình là "thợ săn tiền thưởng", theo Vanity Fair.
Epstein đã bị kiện trong một số trường hợp
Văn phòng luật sư Hoa Kỳ đã kiện Epstein vào năm 1998, cáo buộc ông đã cho thuê lại nhà cũ của phó tổng lãnh sự Iran và buộc người thuê mới phải trả thêm 5.000 đô la một tháng so với Bộ Ngoại giao đã buộc ông ta phải ở. Tuy nhiên, một đánh giá các tài liệu tòa án của Vanity Fair cho thấy văn phòng luật sư Hoa Kỳ đã thua kiện.
Epstein cũng bị Citibank kiện vào năm 2003 vì những cáo buộc mà ông đã vỡ nợ đối với các khoản vay mà ông đã bỏ ra để đầu tư vào quỹ, theo Vanity Fair.
Epstein cư trú trong một nhà phố ở Upper East Side của thành phố New York. Bloomberg đã định giá nó ở mức 77 triệu đô la.
Wexner đã sử dụng một ủy thác để mua nhà (được cho là nhà riêng lớn nhất ở Manhattan) với giá 13,2 triệu đô la vào năm 1989, Vanity Fair báo cáo. Epstein chuyển đến sau khi Wexner và vợ, Abigail Koppel, chuyển đến Ohio vào năm 1996. Sự tin tưởng của Wexner đã chuyển quyền sở hữu ngôi nhà cho Epstein vào năm 2011 với giá 0 đồng, Bloomberg đưa tin.
Các công tố viên đang trong quá trình thu giữ ngôi nhà, mà họ cho rằng đó là hiện trường của một số tội ác mà Epstein bị buộc tội, theo Bloomberg.
Mặc dù số đo chính xác của tài sản của Epstein là không rõ ràng, Forbes ước tính nó chưa đến 1 tỷ đô la.
Epstein chưa bao giờ xuất hiện trên bảng xếp hạng của Forbes về các tỷ phú thế giới vì thiếu bằng chứng về quy mô tài sản của ông ta, tạp chí Forbes đưa tin. Nguồn báo cáo về sự giàu có của Epstein tiếp tục là quỹ phòng hộ của ông, nhưng không công bố hồ sơ nào.
Hầu hết sự giàu có của Epstein được đặt tại Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ.
Financial Trust Co. được thành lập tại St. Thomas, Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ. Spencer Kuvin, luật sư đại diện cho ba người tố cáo Epstein trong vụ tấn công tình dục năm 2011 tại Florida nói với Forbes rằng mặc dù họ đã nỗ lực, những vụ kiện tại tòa án không tiết lộ quy mô tài sản của Epstein. Luật sư của Epstein chỉ nói rằng giá trị ròng của ông có "chín con số".
"Trong vụ kiện tụng, chúng tôi không bao giờ có thể khiến anh ta đưa ra thông tin tài chính đã được xác minh", Kuvin nói với Forbes. "'Chín con số' được đưa ra bằng đàm phán. Nó cứ tiếp tục tăng lên. Họ bắt đầu từ con số 0 - họ sẽ không nói với chúng tôi chút nào."