Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã bất ngờ trở thành nhân tố bí mật trong cuộc chiến chống lại hành vi thao túng thị trường tiền số. Theo công bố mới đây từ chính phủ Mỹ, FBI đã tạo ra một đồng tiền số mang tên NexFundAI trên nền tảng Ethereum, nhằm điều tra và truy bắt những đối tượng tham gia vào kế hoạch "bơm xả" – một chiêu thức lừa đảo phổ biến trong thị trường tiền điện tử.
Kế hoạch tinh vi này đã giúp FBI và Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) cáo buộc 12 cá nhân, trong đó bao gồm 3 "nhà tạo lập thị trường", vì hành vi thổi giá một số đồng tiền số với mục đích lừa đảo. Đồng thời, Bộ Tư pháp Mỹ cũng đã khởi tố 18 cá nhân và tổ chức liên quan đến tội danh thao túng thị trường và gian lận.
"Bơm xả" (pump and dump) là một thủ đoạn phổ biến trong lĩnh vực tiền điện tử. Cụ thể, một nhóm người sẽ mua lượng lớn tiền số từ các dự án ít tên tuổi, rồi phát tán tin tức giả tạo về sự phát triển của dự án. Chiến thuật này nhằm kích hoạt tâm lý "sợ bị bỏ lỡ" (FOMO), khiến các nhà đầu tư khác đổ xô mua theo. Khi giá token tăng lên, nhóm đầu tiên sẽ bán tháo để thu lời, khiến giá token tụt dốc mạnh và những người mua sau rơi vào tình trạng thua lỗ nặng nề.
Nhờ việc theo dõi hoạt động của các đối tượng trên nền tảng NexFundAI, FBI đã phát hiện và phá vỡ âm mưu "bơm xả" của ba "nhà tạo lập thị trường" gồm ZMQuant, CLS Global, và MyTrade. Cả ba công ty này đã vô tình tham gia vào kế hoạch thổi giá NexFundAI mà không biết rằng đây là một đồng tiền số do FBI tạo ra với mục đích điều tra.
Jodi Cohen, đặc vụ phụ trách văn phòng FBI tại Boston, tiết lộ rằng kết quả của cuộc điều tra đã dẫn đến việc khởi tố các lãnh đạo của bốn công ty tiền số lớn. Họ bị cáo buộc đã âm mưu thực hiện các giao dịch gian lận, chiếm đoạt hàng triệu USD từ các nhà đầu tư không may.
Theo thông tin từ FBI, các giao dịch trên đồng NexFundAI đã bị vô hiệu hóa, và Bộ Tư pháp Mỹ đã thu giữ được 25 triệu USD từ các giao dịch gian lận. Số tiền này sẽ được hoàn trả cho những nhà đầu tư đã trở thành nạn nhân của chiêu trò "bơm xả".
Sự việc này là lời cảnh báo mạnh mẽ tới những đối tượng đang âm mưu thao túng thị trường tiền điện tử. FBI đã chứng minh rằng, không chỉ con người mà cả các dự án tiền số có thể trở thành công cụ trong cuộc chiến chống lại tội phạm tài chính kỹ thuật số.