Vụ kiện diễn ra trong bối cảnh Sam Bankman-Fried (SBF), nhà sáng lập FTX, đang chấp hành án tù 25 năm và FTX vẫn đang cố gắng thu hồi vốn để hoàn trả cho hàng triệu chủ nợ trên toàn cầu.
Thương vụ “gian lận” và sự sụp đổ của FTX
Trong đơn gửi lên Tòa án Quận Delaware, FTX cáo buộc rằng CZ và Binance đã tham gia một giao dịch mang tính “lừa đảo” khi đồng ý bán lại cổ phần tại FTX cho Sam Bankman-Fried vào năm 2021. Thương vụ này được thực hiện qua token FTT của FTX và BNB của Binance, nhưng theo FTX, Alameda - quỹ đầu tư do SBF sáng lập - đã phải vay tiền từ chính FTX để hoàn tất thanh toán, vì khi đó quỹ không có đủ tiền mặt. Đội ngũ pháp lý của FTX khẳng định thỏa thuận này là “gian lận”, yêu cầu Binance và CZ hoàn trả khoản tiền 1,8 tỷ USD.
FTX cũng cáo buộc rằng CZ đã phát động một “chiến dịch phá hoại” để lật đổ FTX, qua đó gia tăng thị phần của Binance. Theo FTX, “chiến dịch” này tạo ra tâm lý hoang mang, nghi ngờ (FUD) trong cộng đồng, gây ra hiệu ứng domino dẫn đến sự sụp đổ nhanh chóng của FTX.
“Chiến dịch phá hoại” và phản ứng của Binance
Sự sụp đổ của FTX khởi nguồn từ một loạt tiết lộ tài chính bất thường về mối liên hệ giữa sàn FTX và quỹ Alameda vào tháng 11/2022. Ngày 7/11, CZ công bố kế hoạch bán toàn bộ số token FTT mà Binance nắm giữ, tạo ra làn sóng hoảng loạn trên thị trường. Sau đó, mặc dù CZ đã tuyên bố thỏa thuận “giải cứu chiến lược” với FTX, nhưng chỉ hai ngày sau, Binance bất ngờ rút lui với lý do lo ngại về tính thanh khoản của FTX, đồng thời cảnh báo về “vết nhơ Luna” trên thị trường.
Vụ việc khiến giá token FTT sụt giảm mạnh, gây ra làn sóng bán tháo trên diện rộng và khiến FTX sụp đổ hoàn toàn. Đơn kiện của FTX cho rằng các hành động của CZ là “chiến dịch phá hoại có chủ đích” nhằm đẩy FTX vào khủng hoảng, đồng thời nêu lên mâu thuẫn lâu dài giữa hai nhà sáng lập Binance và FTX là động cơ cho hành vi của CZ.
Về phần mình, phát ngôn viên của Binance bác bỏ cáo buộc, khẳng định chúng “vô căn cứ” và cam kết sẽ tự bảo vệ mình trước tòa.
Cuộc chiến pháp lý và tương lai của FTX
Đơn kiện đòi bồi thường từ Binance là một phần trong kế hoạch của FTX để bù đắp cho khoản nợ khổng lồ. Kể từ sau vụ phá sản, đội ngũ tái cấu trúc của FTX đã tập trung vào việc thu hồi vốn, kiện tụng các đối tác, và xử lý các giao dịch tài chính đáng ngờ nhằm khắc phục thiếu hụt tài chính cho hàng triệu người dùng.
Trong khi đó, Changpeng Zhao cũng mới mãn hạn tù 4 tháng tại Mỹ với cáo buộc vi phạm các quy định về chống rửa tiền, đồng thời đã từ chức CEO của Binance. Binance hiện phải chịu khoản phạt khổng lồ 4,3 tỷ USD từ chính phủ Mỹ, tạo thêm áp lực cho sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt.
Vụ kiện này tiếp tục làm gia tăng căng thẳng giữa hai “đại gia” ngành tiền số, khi FTX và Binance phải đối mặt với các vấn đề pháp lý, tài chính, và niềm tin từ thị trường.