Môi trường & Năng lượng
Sập bẫy lừa đảo: Cựu CEO ngân hàng mất 47 triệu USD và 24 năm tự do
Mộc Đức - Thứ Hai, 26/08/2024 1:50 CH
Vietnet24h - Shan Hanes, cựu CEO của ngân hàng Heartland Tri-State, đã bị kết án 24 năm tù sau khi bị lừa đảo qua chiêu thức tiền số "mổ lợn", biển thủ 47 triệu USD và đẩy ngân hàng vào tình trạng phá sản.
Theo phán quyết ngày 21/8 tại tòa án Wichita, Kansas, Shan Hanes, 53 tuổi, đã nhận mức án 293 tháng tù vì hành vi chiếm đoạt tài sản của ngân hàng Heartland Tri-State. Chỉ trong vòng 8 tuần, những hành động của Hanes đã dẫn đến sự sụp đổ của ngân hàng này.
 
Từ CEO uy tín đến nạn nhân của chiêu lừa "mổ lợn"
Trước khi vướng vào vụ bê bối, Hanes là một nhân vật có uy tín trong ngành ngân hàng. Ông từng là thành viên hội đồng quản trị của Hiệp hội Ngân hàng Mỹ, Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Kansas và giữ vị trí CEO tại Heartland Tri-State.
 
Mọi chuyện bắt đầu từ tháng 12/2022 khi Hanes tham gia các giao dịch mua tiền số sau khi tiếp xúc với một người lạ qua ứng dụng WhatsApp. Người này đã sử dụng chiêu thức lừa đảo được gọi là "mổ lợn" (Pig Butchering) để dụ dỗ Hanes đầu tư.
 
Chiêu thức "mổ lợn" thường bắt đầu bằng việc kẻ lừa đảo tiếp cận nạn nhân qua các ứng dụng nhắn tin mã hóa như WhatsApp hoặc Telegram, xây dựng mối quan hệ thân thiết trong thời gian dài trước khi dụ dỗ họ đầu tư vào các nền tảng tiền số giả mạo. Khi số tiền đầu tư đạt đến mức mong muốn, kẻ lừa đảo sẽ biến mất cùng toàn bộ số tiền.
 
Hành trình biển thủ hàng chục triệu USD
Ban đầu, Hanes sử dụng tiền cá nhân cho các giao dịch tiền số. Tuy nhiên, đến đầu năm 2023, ông bắt đầu rút tiền từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm 40.000 USD từ Nhà thờ Chúa Kitô Elkhart, 10.000 USD từ Câu lạc bộ Đầu tư Santa Fe, 60.000 USD từ quỹ tiết kiệm đại học của con gái và gần 1 triệu USD từ việc bán cổ phiếu của công ty tài chính Elkhart.
 
Không dừng lại ở đó, từ tháng 5/2023, Hanes bắt đầu chuyển tiền trực tiếp từ ngân hàng Heartland Tri-State vào các tài khoản do kẻ lừa đảo kiểm soát. Ban đầu là 5.000 USD, sau đó tăng dần lên đến hàng triệu USD qua 11 đợt chuyển khoản, tổng cộng 47 triệu USD. Để che giấu hành vi, Hanes đã yêu cầu trợ lý của mình cung cấp thông tin sai lệch nhằm truy cập vào các quỹ và giảm thiểu dấu vết.
 
Theo hồ sơ tòa án, Hanes liên tục được kẻ lừa đảo thúc ép nạp thêm tiền với lời hứa sẽ rút được cả vốn lẫn lãi. Tuy nhiên, đây chỉ là một phần của kế hoạch lừa đảo tinh vi mà Hanes đã không nhận ra cho đến khi quá muộn.
 
Hậu quả và phản ứng từ các bên liên quan
Giữa tháng 7/2023, Hanes bị sa thải do những hoạt động kinh doanh mờ ám và thất bại trong chiến lược quản lý, dù lúc đó hành vi biển thủ chưa bị phát hiện. Đến ngày 28/7/2023, ngân hàng Heartland Tri-State bị yêu cầu đóng cửa bởi Văn phòng Ủy viên Ngân hàng Bang Kansas và sau đó được Công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang tiếp quản.
Trong quá trình xét xử, luật sư của Hanes, ông John Stang, lập luận rằng thân chủ của mình đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo tiền số được lên kế hoạch kỹ lưỡng. "Ông ấy chính là con lợn bị mổ trong kế hoạch này. Sự dễ tổn thương đã dẫn ông đến những quyết định sai lầm, gây thiệt hại nghiêm trọng cho cổ đông và dẫn đến sự sụp đổ của ngân hàng," Stang phát biểu.
 
Tuy nhiên, đại diện bên công tố, bà Kate Brubacher, nhấn mạnh: "Lòng tham vô đáy của Hanes đã khiến ông ta vượt qua mọi giới hạn về đạo đức nghề nghiệp và pháp luật, phản bội lại lòng tin của Heartland Tri-State và các nhà đầu tư, đồng thời làm lung lay niềm tin vào hệ thống tài chính."
 
Cảnh báo về chiêu thức lừa đảo tiền số
Trường hợp của Hanes chỉ là một trong số nhiều vụ lừa đảo tiền số theo phương thức "mổ lợn" đã diễn ra trong thời gian gần đây. Theo số liệu từ FBI, giữa năm 2022, cơ quan này đã nhận hơn 4.300 đơn khiếu nại liên quan đến lừa đảo tiền số qua các ứng dụng nhắn tin, với tổng thiệt hại lên đến hơn 5 tỷ USD, tăng đáng kể so với 429 đơn vào năm 2019. Mặc dù xuất phát từ châu Á, hình thức lừa đảo này đang ngày càng phổ biến tại Mỹ, và đến nay rất ít kẻ thủ ác bị bắt giữ hoặc số tiền bị chiếm đoạt được thu hồi.
 
Vụ việc của Shan Hanes là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ về sự cảnh giác cần thiết trước các chiêu thức lừa đảo ngày càng tinh vi trong lĩnh vực tiền số, đặc biệt đối với những người giữ vị trí quan trọng trong các tổ chức tài chính.
Pháp bắt giữ CEO Telegram Pavel Durov tại sân bay Paris Vietnet24h - Nền tảng nhắn tin bị cáo buộc được sử dụng để rửa tiền và buôn bán ma túy.
Ứng dụng Google Authenticator giả mạo lộng hành: Cảnh báo người dùng không tải từ nguồn không chính thống Vietnet24h - Trước tình trạng các đối tượng lừa đảo lợi dụng Google Authenticator để phát tán phần mềm độc hại, Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông đã đưa ra cảnh báo, khuyến cáo người dùng chỉ nên tải ứng dụng từ các kho chính thống để bảo vệ thiết bị của mình.
Tin khác cùng chuyên mục
Tin đọc nhiều
Đảng cầm quyền Hàn Quốc đề xuất luật chip đặc biệt để ngăn chặn Trump Vietnet24h - Đảng cầm quyền Hàn Quốc đã đề xuất một đạo luật chip đặc biệt vào thứ Hai (11/11) để trợ cấp cho các nhà sản xuất chip và miễn trừ giới hạn giờ làm việc trên toàn quốc, nhằm giải quyết các rủi ro tiềm ẩn từ các biện pháp mà Tổng thống Hoa Kỳ sắp nhậm chức Donald Trump đe dọa.
Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2050 Vietnet24h - Ngày 21/9/2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 1018/QĐ-TTg ban hành Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2050. Đây là bước tiến lớn trong việc đưa Việt Nam trở thành một trong những trung tâm hàng đầu thế giới trong lĩnh vực bán dẫn, một ngành công nghiệp đang trở thành trụ cột trong nền kinh tế toàn cầu.
Tổng giám đốc điều hành Intel vạch ra con đường phía trước cho công ty Vietnet24h - Sau cuộc họp hội đồng quản trị kéo dài ba ngày vào tuần trước, Tổng giám đốc điều hành của Intel, Pat Gelsinger đã vạch ra con đường phía trước của công ty trong một lá thư gửi cho nhân viên.
Hoa Kỳ triển khai các biện pháp kiểm soát xuất khẩu liên quan đến chip mới Vietnet24h - Chính quyền Biden đang triển khai các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới đối với các công nghệ quan trọng, bao gồm máy tính lượng tử và hàng hóa bán dẫn, trong bối cảnh Trung Quốc đang đạt được những tiến bộ trong ngành chip toàn cầu.
Các nhà lập pháp lo ngại về quảng cáo ma túy bất hợp pháp trên Facebook và Instagram Vietnet24h - Một nhóm nhà lập pháp lưỡng đảng đã gửi cho Giám đốc điều hành Meta, Mark Zuckerberg một lá thư bày tỏ quan ngại về các quảng cáo ma túy bất hợp pháp trên Facebook và Instagram.
Thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn Vietnet24h - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 791/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn (Ban Chỉ đạo).
Khuyến nghị cấm trẻ dưới 16 tuổi sử dụng smartphone và mạng xã hội Vietnet24h - Theo báo cáo của Ủy ban giáo dục Hạ viện Anh, việc khuyến nghị cấm trẻ dưới 16 tuổi sử dụng smartphone và tăng độ tuổi tối thiểu để mở tài khoản mạng xã hội lên 16 nhằm giảm tác động tiêu cực của công nghệ đối với sức khỏe và giáo dục của thanh thiếu niên.
Hội nghị thượng đỉnh AI toàn cầu lần thứ hai đảm bảo các cam kết an toàn từ các công ty Vietnet24h - Mười sáu công ty đi đầu trong việc phát triển Trí tuệ nhân tạo đã cam kết vào thứ Ba tại một cuộc họp toàn cầu để phát triển công nghệ này một cách an toàn vào thời điểm các cơ quan quản lý đang cố gắng theo kịp sự đổi mới nhanh chóng và những rủi ro mới nổi.
Hàn Quốc thiết lập hệ thống bản quyền nội dung AI vào cuối năm nay Vietnet24h - Theo Bộ Khoa học và CNTT Hàn Quốc hôm nay thứ Ba (21/5) cho biết, Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch thiết lập các giao thức kỹ thuật số mới bằng cách cải tiến hệ thống bản quyền cho nội dung do AI tạo ra và giải quyết các tin tức giả mạo do deepfake tạo ra.
Hàn Quốc chuẩn bị gói hỗ trợ trị giá hơn 7 tỷ USD cho ngành công nghiệp chip Vietnet24h - Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tuyên bố sẽ dồn mọi nguồn lực có thể để giành chiến thắng trong "cuộc chiến" về chip, hứa hẹn lợi ích về thuế cho các khoản đầu tư.
Liệu Samsung có hợp tác với đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực đúc là TSMC không? Vietnet24h - Sự thay đổi chiến lược đang hiện hữu khi gã khổng lồ chip Hàn Quốc đang phải vật lộn để đảm bảo lợi thế trong lĩnh vực chip AI tiên tiến
LG thảo luận về hợp tác chiến lược với nhà thiết kế chip nổi tiếng Jim Keller Vietnet24h - Tổng giám đốc điều hành LG Electronics Cho Joo-wan đã gặp Jim Keller, một nhà thiết kế chip nổi tiếng và là Tổng giám đốc điều hành của công ty khởi nghiệp bán dẫn trí tuệ nhân tạo (AI) Tenstorrent của Hoa Kỳ.
Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 22 tại TP. Hồ Chí Minh VIETNAM EXPO 2024 HCMC - Giải pháp cho cuộc sống hiện đại Vietnet24h - Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 22 tại Thành phố Hồ Chí Minh (VIETNAM EXPO 2024 HCMC) với chủ đề “Giải pháp cho cuộc sống hiện đại” sẽ diễn ra từ ngày 5-7 tháng 12 năm 2024 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (SECC) – 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
Việt Nam mở rộng dấu chân trong mảng đóng gói chip Vietnet24h - Ngành sản xuất bán dẫn hậu cần, vốn ít thâm dụng vốn hơn so với sản xuất chip tiền tuyến mang tính chiến lược hơn tại các xưởng đúc, hiện do Trung Quốc và Đài Loan thống trị, nhưng Việt Nam là một trong những quốc gia tăng trưởng nhanh nhất trong phân khúc 95 tỷ đô la.
Huawei kêu gọi nhà mạng cùng xây dựng tương lai AI di động Vietnet24h - Phó chủ tịch Huawei, ông Li Peng, cho rằng mạng 5.5G sẽ là bệ phóng cho AI di động, giúp các nhà mạng khai thác tối đa cơ hội tăng trưởng từ nhu cầu sử dụng AI ngày càng tăng của người dùng.
Tại sao Meta và Snap chi hàng tỷ đô la cho kính AR Vietnet24h - Sau một thập kỷ phát triển và hàng tỷ đô la, vào tháng 9, CEO của Meta, Mark Zuckerberg đã vén bức màn về một trong những dự án đầy tham vọng nhất của công ty: một nguyên mẫu thực tế tăng cường có tên là Orion.
Tấn công mạng: khi AI trở thành vũ khí mới của tội phạm Vietnet24h - Một báo cáo mới từ Imperva chỉ ra rằng, với sự phổ biến của trí tuệ nhân tạo và mô hình ngôn ngữ lớn, ngành bán lẻ đang phải đối mặt với một làn sóng tấn công mạng ngày càng tinh vi. Hơn 500.000 cuộc tấn công mỗi ngày đang đe dọa nghiêm trọng đến an ninh thông tin và uy tín doanh nghiệp.
CEO Tesla Elon Musk ra mắt robotaxi 'Cybercab' Vietnet24h - Vào thứ năm (10/10), CEO của Tesla, Elon Musk đã giới thiệu một chiếc xe taxi robot được mong đợi từ lâu với hai cửa cánh chim và không có vô lăng hoặc bàn đạp và gây bất ngờ với xe tải robot, đặt cược vào sự thay đổi trọng tâm từ những chiếc xe giá rẻ dành cho thị trường đại chúng sang xe robot.
Có gì trong Triển lãm Quốc tế Thang máy lớn nhất Việt Nam? Vietnet24h - Nằm trong khuôn khổ Hội chợ Vietnam Expo, Vietnam Elevator Expo là triển lãm thang máy duy nhất, quy mô lớn nhất tại Việt Nam được tổ chức dưới sự hợp tác giữa Hiệp hội Thang máy Việt Nam (VNEA) và Công ty VINEXAD.
Liệu Samsung có kịp chuẩn bị cho sự suy thoái của ngành chip không? Vietnet24h - Các báo cáo cáo buộc cắt giảm việc làm trên toàn thế giới trong bối cảnh lo ngại về chip ngày càng tăng.
Tín hiệu tốt cho ngành pin Hàn Quốc trên đất Mỹ Vietnet24h - Ngành công nghiệp pin Hàn Quốc đặt kỳ vọng vào các chính sách bảo hộ và quan hệ đối tác chiến lược tại Mỹ, trong bối cảnh chính quyền mới của ông Trump có thể mang lại lợi thế cạnh tranh trước các đối thủ Trung Quốc.
Luật năng lượng mới giúp Trung Quốc tiến nhanh trên lộ trình trung hòa Carbon Vietnet24h - Hướng tới phát triển bền vững, Trung Quốc vừa thông qua luật năng lượng mới, tăng cường đầu tư vào năng lượng tái tạo và xe năng lượng sạch. Động thái này góp phần cải thiện chất lượng môi trường và nâng cao vai trò của nước này trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.
Không khí trong nhà ô nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào? Vietnet24h - Trong khi chúng ta luôn chú trọng đến môi trường sống bên ngoài, ít ai để ý rằng không khí trong chính ngôi nhà của mình có thể là một sát thủ vô hình, âm thầm gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng cho sức khỏe. Không khí trong nhà, nếu không được quản lý đúng cách, có thể ô nhiễm hơn gấp nhiều lần so với bên ngoài, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe của cả gia đình.
Pin mặt trời trên mái nhà: Cân bằng giữa năng lượng sạch và nhiệt độ đô thị Vietnet24h - Dữ liệu từ nghiên cứu mới cho thấy các tấm pin mặt trời vừa giúp giảm ô nhiễm vừa thay đổi nhiệt độ đô thị, yêu cầu các thành phố cần giải pháp tối ưu để tận dụng năng lượng tái tạo.
UNDP và IBM cùng nhau tạo ra bước đột phá trong dự báo năng lượng bằng AI Vietnet24h - Với sự ra mắt của GeoHub, UNDP và IBM đã phát triển các mô hình AI giúp người dùng phân tích và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu năng lượng, mở ra hy vọng cho một tương lai bền vững hơn.
LG Energy Solution tái chế pin hướng tới tương lai bền vững Vietnet24h - LG Energy Solution (LGES) đã tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới trên thị trường tái sử dụng và tái chế pin.
Septic: Giải pháp bể tự hoại thông minh giúp ngăn ngừa ô nhiễm nguồn nước Vietnet24h - Với khả năng chống thấm và xử lý chất thải tối ưu, bể tự hoại thông minh Septic đang được nhiều gia đình lựa chọn để thay thế cho các bể phốt bê tông cũ, giúp bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn sức khỏe.
Samsung SDI giới thiệu pin thế hệ tiếp theo tại IAA Transportation 2024 Vietnet24h - Samsung SDI đang giới thiệu dòng sản phẩm pin thế hệ tiếp theo được tối ưu hóa cho xe thương mại điện tại IAA Transportation 2024 ở Hanover, CHLB Đức.
Phát triển Kinh tế tuần hoàn: Xu hướng thế giới và định hướng chính sách tại Việt Nam Vietnet24h - Ngày 12/09/2024 tại Thành phố Hải Phòng đã diễn ra Diễn đàn Phát triển kinh tế tuần hoàn: Xu hướng thế giới và định hướng chính sách tại Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức. Diễn đàn tập trung đánh giá những kết quả đạt được, phân tích những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của việc thúc đẩy phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam.
Viettronics Tân Bình: Doanh nghiệp Xanh năm 2024 Vietnet24h - Vào tối ngày 29/08/2024, tại Khách sạn Rex, Quận 1, TP. HCM, Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM (HUBA) và Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp tổ chức Lễ Tôn vinh và trao Danh hiệu “Doanh nghiệp xanh TP. HCM năm 2024” .